证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2024-035


                中信重工机械股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）

于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第四

次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事

7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议

合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于审议<2024 年度“提质增效重回报”行动

方案>的议案》

    内容详见《中信重工关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方

案>的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关

于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    关联董事：陈辉胜、于致远回避表决。

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   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项

目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

   本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关

于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资

金等额置换的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以

协定存款方式存放募集资金余额的议案》

   本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集

资金余额的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、备查文件

   1.《中信重工第六届董事会第四次会议决议》

   2.《中信重工第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》



   特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 7 月 26 日


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