证券代码：601608     证券简称：中信重工      公告编号：临 2024-052



                中信重工机械股份有限公司
           第六届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第
六届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子邮
件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市中
信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉
琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事
会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一
致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治
理制度的公告》《中信重工公司章程（2024 年 10 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
    内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治
理制度的公告》《中信重工股东会议事规则（2024 年 10 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治
理制度的公告》《中信重工董事会议事规则（2024 年 10 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   内容详见《中信重工关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、备查文件
    《中信重工第六届董事会第六次会议决议》


    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司
                                                         董事会
                                             2024 年 10 月 10 日




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