证券代码：601609         证券简称：金田股份          公告编号：2024-006
债券代码：113046         债券简称：金田转债
债券代码：113068         债券简称：金铜转债




           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
         第八届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 29 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》
    结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精
密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项
目“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币
32,171.86 万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全
部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为 22.26%。同时，根据项目的实际
建设进度，拟将募投项目“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状
态时间在原预计投产时间基础上延长 24 个月至 2026 年 3 月。
    根据本次募投项目资金的使用计划，泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目将由
金田铜业（泰国）有限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资
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或者提供借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币 32,200.00 万元。公司
将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向
募投项目实施主体进行增资或提供借款，自实际发生之日起计算，借款利率参考
可转债项目票面利率。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会及“金铜转债”债券持有人会议审议。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2024-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于召开“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会议的
议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告
编号：2024-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 2 日




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