证券代码：601609          证券简称：金田股份          公告编号：2024-052
债券代码：113046          债券简称：金田转债
债券代码：113068          债券简称：金铜转债




             宁波金田铜业（集团）股份有限公司
           第八届董事会第三十七次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 29 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过以下议案：
    （一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》
    根据业务发展需要，公司拟在泰国投资设立金松进出口（泰国）有限公司，
公司通过下属子公司持有其 100%股权。
    拟对外投资设立子公司的基本情况：
    （1） 拟定公司名称：金松进出口（泰国）有限公司
    （2） 拟定注册资本：1,000 万泰铢
    （3） 拟定注册地址：U15, 789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi
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    （4） 出资方式：货币资金
    （5） 资金来源：自筹资金
    （6） 拟定经营范围：有色金属的批发、零售；自营和代理货物及技术的进
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出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。
    （7） 股权结构：公司通过下属子公司间接持有 100%股权
    （8） 签字董事：李凤春、黄绍辉
    以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、股权结构等信息，最终以
当地登记机关登记为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 7 日




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