证券代码：601615          证券简称：明阳智能           公告编号：2024-031



                   明阳智慧能源集团股份公司
              第三届监事会第五次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2024 年 4 月 8 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召
开，本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与
会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到
3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
    公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合
市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影
响，未发现有损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》、《关联交易决策制
度》和上海证券交易所的有关规定。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东
权益的情形。公司监事会同意本议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2024 年
度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                  明阳智慧能源集团股份公司
     监事会
2024 年 4 月 9 日