证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-055
明阳智慧能源集团股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 709,767,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9948
注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专
用证券账户股数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，现场及通讯出席 6 人，副董事长葛长新先生、董事张启
应先生、董事王金发先生、董事张瑞先生、董事张大伟先生因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 2 人，监事成永峰先生因公务未出席；
3、公司董事会秘书潘永乐先生出席了本次股东大会；公司首席财务官梁才发先
生出席了本次会议；公司副总裁易菱娜女士、韩冰先生、叶凡先生列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,519,495 99.9650 84,000 0.0118 164,300 0.0232
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,498,995 99.9621 104,500 0.0147 164,300 0.0232
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 707,619,995 99.6973 1,983,500 0.2794 164,300 0.0233
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,524,695 99.9657 78,800 0.0111 164,300 0.0232
5、 议案名称：2023 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,524,695 99.9657 78,800 0.0111 164,300 0.0232
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,648,595 99.9832 89,200 0.0125 30,000 0.0043
7、 议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,606,395 99.9772 161,400 0.0228 0 0.0000
8、 议案名称：关于独立董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,606,795 99.9773 161,000 0.0227 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,606,795 99.9773 161,000 0.0227 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,324,568 94.0201 42,413,227 5.9756 30,000 0.0043
11、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,319,768 94.0194 41,363,327 5.8277 1,084,700 0.1529
12、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 665,388,968 93.7474 43,314,127 6.1025 1,064,700 0.1501
13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,324,568 94.0201 41,358,527 5.8270 1,084,700 0.1529
14、 议案名称：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 708,451,594 99.8145 1,316,197 0.1854 4 0.0001
15、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,200,328 99.8732 114,900 0.1004 30,000 0.0264
16、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,256,488 91.3336 60,456,607 8.5178 1,054,700 0.1486
17、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,835,764 94.6557 36,847,331 5.1914 1,084,700 0.1529
18、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,658,995 99.9846 78,800 0.0111 30,000 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2023 年度利润分配预 319,524, 99.9627 89,200 0.0279 30,000 0.0094
案的议案 497
7 关于非独立董事 2023 年度 319,482, 99.9495 161,400 0.0505 0 0.0000
薪酬的议案 297
8 关于独立董事 2023 年度薪 319,482, 99.9496 161,000 0.0504 0 0.0000
酬的议案 697
14 关于公司为关联方提供担 318,327, 99.5882 1,316,1 0.4117 4 0.0001
保暨关联交易的议案 496 97
15 关于公司 2024 年度日常关 114,200, 99.8732 114,900 0.1004 30,000 0.0264
联交易额度预计的议案 328
16 关于公司 2024 年度对外担 258,132, 80.7562 60,456, 18.9137 1,054,7 0.3301
保额度预计的议案 390 607 00
18 关于公司开展外汇套期保 319,534, 99.9659 78,800 0.0246 30,000 0.0095
值业务的议案 897
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议案：议案 14、16
2、 本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8、14、15、
16、18
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 14、15
应回避表决的关联股东名称：议案 14：鱼江涛；议案 15：明阳新能源投资控股集团有限公
司、Keycorp Limited、 First Base Investments Limited、 Wiser Tyson Investment Corp
Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王金发、宁波博蕴天成创业投资合
伙企业（有限合伙）、Eternity Peace Company Limited、Lucky Prosperity Company Limited、
程家晚、王冬冬、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘建军。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：高鑫斌、周雨翔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2024 年 5 月 23 日