证券代码：601615          证券简称：明阳智能         公告编号：2024-080



                   明阳智慧能源集团股份公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2024 年 8 月 29 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召
开，本次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与
会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到
3 人，会议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

    监事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
半年度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏。未
发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。综上，监事会
同意本议案。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报
告》和《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
综上，监事会同意本议案。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-081）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划的议案》

    公司终止实施 2022 年股票期权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，公司继续实施本次
激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止事项不会对公司日
常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意本次终止实施 2022 年股票期权激励计划事项。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于终止实施
2022 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2024-082）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                                  明阳智慧能源集团股份公司
                                                            监事会
                                                      2024 年 8 月 31 日