FF301
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表
截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交
致：香港交易及結算所有限公司
公司名稱: 長城汽車股份有限公司
呈交日期: 2024年3月5日
I. 法定/註冊股本變動
1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是
證券代號 02333 說明 無
多櫃檯證券代號 82333 RMB 說明 無
法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本
上月底結存 2,318,776,000 RMB 1 RMB 2,318,776,000
增加 / 減少 (-) 0 RMB 0
本月底結存 2,318,776,000 RMB 1 RMB 2,318,776,000
2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否
證券代號 601633 說明 無
法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本
上月底結存 6,179,441,462 RMB 1 RMB 6,179,441,462
增加 / 減少 (-) 45,557,524 RMB 45,557,524
本月底結存 6,224,998,986 RMB 1 RMB 6,224,998,986
本月底法定/註冊股本總額： RMB 8,543,774,986
第1頁共7頁 v 1.0.2
FF301
II. 已發行股份變動
1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是
證券代號 02333 說明 無
多櫃檯證券代號 82333 RMB 說明 無
上月底結存 2,318,776,000
增加 / 減少 (-) 0
本月底結存 2,318,776,000
2. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否
證券代號 601633 說明 無
上月底結存 6,179,441,462
增加 / 減少 (-) 45,557,524
本月底結存 6,224,998,986
第2頁共7頁 v 1.0.2
FF301
III. 已發行股份變動詳情
(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用
(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用
(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）
1. 可發行股份分類 普通股 股份類別 A 可發行股份將於香港聯交所上市 (註1) 否
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)
本月內因此發行的發行人 本月底因此可能發行的
可換股票據的說明 發行貨幣 上月底已發行總額 本月內變動 本月底已發行總額
新股份數目 (C) 發行人新股份數目
1). 長汽轉債 RMB 3,495,282,000 -1,000 3,495,281,000 24 87,535,211
可換股票據類別 債券/票據
可換股票據的證券代號(如已於香
港聯交所上市) (註1)
認購價/轉換價 RMB 39.93
股東大會通過日期 (如適用) 2020年12月18日
總數 C (普通股 A): 24
備註：
於2024年2月1日至2024年2月29日，因部分可轉債持有者轉股，故公司新發行24股A股。
(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） 不適用
(E). 已發行股份的其他變動
1. 可發行股份分類 (註5及6) 普通股 股份類別 A 可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6) 否
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)
第3頁共7頁 v 1.0.2
FF301
價格 (如適用) 發行及配發日期 股東大會通過日期 本月內因此發行的發行人新股 本月底因此可能發行的發行人
發行類別
貨幣 價格 (註5及6) (如適用) 份數目 (E) 新股份數目
1). 股份獎勵計劃 RMB 13.61 2024年2月20日 2024年1月26日 45,557,500 14,000,000
總數 E (普通股 A): 45,557,500
備註：
根據本公司於2024 年2月21日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的通知，2023 年A 股限制性股票激勵計劃授予的45,557,500股限制性A股的登記手續於2024年2月20日完成。詳情請參
閱本公司於2024年2月21日發出的公告。
本月普通股A增加／減少 (-)總額（即A至E項的總和） 45,557,524
第4頁共7頁 v 1.0.2
FF301
IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料 不適用
第5頁共7頁 v 1.0.2
FF301
V. 確認
我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會
正式授權批准，並在適用的情況下：
（註2）
(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
(ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
(iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。
呈交者： 李紅栓
職銜： 聯席公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
註
1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確
認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
第6頁共7頁 v 1.0.2
FF301
· 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
· 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
· 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
· 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
· 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
· 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
· 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
· 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
· 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
· 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
· 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」
第7頁共7頁 v 1.0.2