证券代码：601633               证券简称：长城汽车            公告编号：2024-031
转债代码：113049               转债简称：长汽转债



                           长城汽车股份有限公司
                   第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024 年 3 月 28 日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召
开第八届监事会第十二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席
卢彩娟女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子
邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规
定。

    会议审议决议如下：

       一、审议《关于 2023 年度经审计财务会计报告的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司 2023 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司财务
报表及审计报告》）

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。


       二、审议《关于 2023 年度<监事会工作报告>的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司 2023 年年度报告》）

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。




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    三、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》）

    监事会认为，公司本次利润分配方案相关内容及决策程序符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》、《长城汽车股份有限公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的有关规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,
同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    四、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司 2023 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司 2023
年年度报告摘要》）

    监事会认为年报编制及审议过程符合相关法律法规的规定，并保证年度报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担承担法律责任。

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。




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    六、审议《关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司关于开展票据池业务的公告》）

    监事会认为公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占
用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同
意公司开展票据池业务。

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。


    七、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》）

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。


    八、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司 2023 年度社会责任报告》）

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。


    九、审议《关于购买理财产品的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》)

    监事会认为本集团使用自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产
品，履行了必要审批程序；本集团使用自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可
控类理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响
公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害本
集团及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本集团在授权期限内使用不超
过人民币 135 亿元自有闲置资金购买银行/证券公司保本型风险可控类理财产品且资金
在上述额度内可以滚动使用。

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。



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    十、审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

    (详见《长城汽车股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》）

    审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。



    特此公告。




                                                 长城汽车股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 28 日




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