证券代码：601633              证券简称：长城汽车               公告编号：2024-040
转债代码：113049              转债简称：长汽转债



                           长城汽车股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2024年3月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书
面传签方式召开第八届董事会第十三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会
议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股
份有限公司章程》的规定。

    会议审议决议如下：

    一、审议《关于注销公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留
授予部分股票期权的议案》

    因部分激励对象相关行权期结束后存在未行权的当期股票期权，根据《长城汽车股
份有限公司长期激励机制管理办法》《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票
期权激励计划》 以下简称“《2020年股权激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销《2020
年股权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。

    （详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》）

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本议案提交董事会审议前，已事先经董事会薪酬委员会审议通过。




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    二、审议《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部
分限制性股票的议案》

    根据《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年限
制性股票激励计划》”）公司层面业绩达成情况，并结合公司部分激励对象离职、岗位调
迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格等情况，根据《长城汽车股份有限
公司长期激励机制管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟回购注
销《2021年限制性股票激励计划》项下首次授予及预留授予部分限制性股票。

    （详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首
次授予及预留授予部分限制性股票的公告》）

    审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过，李红栓女士参与 2021 年
限制性股票激励计划，李红栓女士作为关联董事，对本议案回避表决。

    本议案提交董事会审议前，已事先经董事会薪酬委员会审议通过。

    三、审议《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票
期权的议案》

    根据《长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《2021 年股
票期权激励计划》”）公司层面业绩达成情况，并结合公司部分激励对象离职、岗位调迁、
降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格等情况，根据《长城汽车股份有限公司
长期激励机制管理办法》《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销《2021
年股票期权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。

    （详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予
及预留授予部分股票期权的公告》）

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

    本议案提交董事会审议前，已事先经董事会薪酬委员会审议通过。




    特此公告。



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    长城汽车股份有限公司董事会
          2024年3月29日




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