证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-060
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东
会议及 2024 年第二次 A 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市朝阳南大街 2076 号长城汽车哈弗技
术中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 153
其中：A 股股东人数 152
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,023,999,169
其中：A 股股东持有股份总数 5,287,306,735
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 736,692,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.51
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.62
2024 年第二次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、所持有表决权的股份总数 736,717,434
3、占公司 H 股股份总数的比例（%） 31.77
2024 年第二次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 151
2、所持有表决权的股份总数 5,287,303,735
3、占公司 A 股股份总数的比例（%） 84.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长魏建军先生主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监李红栓女士出席本次股东大会；公司副总经理赵国庆
先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：关于 2023 年度经审计财务会计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,913,296 99.99256 229,139 0.00433 164,300 0.00311
H股 721,887,108 97.99029 14,104,826 1.91462 700,500 0.09509
普通股
6,008,800,404 99.74769 14,333,965 0.23795 864,800 0.01436
合计：
2、 议案名称：关于 2023 年度<董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,776,333 99.98997 366,102 0.00692 164,300 0.00311
H股 717,667,063 97.41752 18,324,371 2.48739 700,500 0.09509
普通股
6,004,443,396 99.67537 18,690,473 0.31027 864,800 0.01436
合计：
3、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,287,115,235 99.99638 57,100 0.00108 134,400 0.00254
H股 736,691,934 100 0 0 0 0
普通股
6,023,807,169 99.99682 57,100 0.00095 134,400 0.00223
合计：
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,912,335 99.99254 230,100 0.00435 164,300 0.00311
H股 721,900,793 97.99222 14,090,641 1.91269 700,500 0.09509
普通股
6,008,813,128 99.74791 14,320,741 0.23773 864,800 0.01436
合计：
5、 议案名称：关于 2023 年度<独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,914,035 99.99257 228,400 0.00432 164,300 0.00311
H股 721,900,793 97.99222 14,090,641 1.91269 700,500 0.09509
普通股
6,008,814,828 99.74794 14,319,041 0.23770 864,800 0.01436
合计：
6、 议案名称：关于 2023 年度<监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,912,335 99.99254 230,100 0.00435 164,300 0.00311
H股 721,498,293 97.99112 14,090,641 1.91374 700,500 0.09514
普通股
6,008,410,628 99.74790 14,320,741 0.23774 864,800 0.01436
合计：
7、 议案名称：关于 2024 年度公司经营方针的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,287,116,935 99.99641 55,400 0.00105 134,400 0.00254
H股 733,330,714 99.99063 0 0 68,720 0.00937
普通股合
6,020,447,649 99.99571 55,400 0.00092 203,120 0.00337
计：
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,286,691,190 99.98836 481,145 0.00910 134,400 0.00254
H股 728,061,489 98.82849 8,630,445 1.17151 0 0
普通股
6,014,752,679 99.84652 9,111,590 0.15125 134,400 0.00223
合计：
9、 议案名称：关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,256,049,537 99.40883 31,122,798 0.58863 134,400 0.00254
H股 327,367,058 44.43744 409,197,376 55.54525 127,500 0.01731
普通
股合 5,583,416,595 92.68622 440,320,174 7.30943 261,900 0.00435
计：
10、 议案名称：关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,287,242,735 99.99879 64,000 0.00121 0 0
H股 730,197,509 99.85553 928,925 0.12703 127,500 0.01744
普通股合
6,017,440,244 99.98138 992,925 0.01650 127,500 0.00212
计：
2024 年第二次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 736,468,609 99.96622 121,325 0.01647 127,500 0.01731
2024 年第二次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 反对
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 5,287,239,735 99.99879 64,000 0.00121 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2023
年度利润
3 908,807,169 99.97893 57,100 0.00628 134,400 0.01479
分配方案
的议案
关于续聘
会计师事
8 899,752,679 98.98283 9,111,590 1.00238 134,400 0.01479
务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2023 年年度股东大会
(1)本次会议的议案 9、议案 10 为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体股
东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案
8 为普通决议案，已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
2、2024 年第二次 H 股类别股东会议
本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 H 股股东或 H 股
股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、2024 年第二次 A 股类别股东会议
本次会议的议案为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体 A 股股东或 A 股
股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：叶正义、江帆
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
