证券代码：601633                   证券简称：长城汽车                  公告编号：2024-077

转债代码：113049                   转债简称：长汽转债


                             长城汽车股份有限公司
            关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        可转债转股情况：2024年5月1日至2024年5月31日期间，共有5,000元“长汽转
        债”已转换成公司股票，转股数为125股，占可转债转股前公司已发行股份总额
        的0.0000014%。自2021年12月17日至2024年5月31日，累计共有4,724,000元“长
        汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为124,097股，占可转债转股前公司已
        发行股份总额的0.001344%。

        未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2024 年 5 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
        3,495,276,000元，占可转债发行总量的99.865029%。

  一、可转债转股情况

    （一）可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 35 亿元。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287 号文同意，公司 35 亿元可转换公司
债券于 2021 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代
码“113049”。
    公司本次公开发行的“长汽转债”自 2021 年 12 月 17 日起可转换为本公司股份,初
始转股价格为 38.39 元/股，由于 2021 年 10 月 21 日及 2022 年 5 月 20 日分别实施了
2021 年半年度利润分配、2021 年度利润分配；2021 年 7 月 20 日、2021 年 9 月 8 日、
2021 年 11 月 9 日、2022 年 4 月 15 日、2022 年 6 月 22 日完成 2020 年股权激励计划首
次授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予限制性股票登记、2020 年
股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2020 年股权激励计划首
次授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予预留限制性股票登记；2022
年 7 月 19 日完成 2022 年 6 月已回购 H 股股份注销、2020 年股权激励计划首次授予部
分限制性股票回购注销；2022 年 8 月 11 日完成 2022 年 7 月已回购 H 股股份注销；2022
年 10 月 24 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销；2022
年 12 月 23 日完成 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 12 月 14 日已回购 H 股股份注销；2023 年
1 月 9 日完成 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日已回购 H 股股份注销；2023 年 2
月 3 日完成 2020 年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2021
年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成；2023 年 3 月
9 日完成 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 24 日已回购 H 股股份注销；2023 年 4 月 14
日完成 2020 年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023 年 6
月 7 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；
2023 年 7 月 13 日，实施 2022 年度利润分配；2023 年 10 月 11 日，由于公司实施股票
期权自主行权导致股本发生变动；2024 年 1 月 11 日完成 2021 年限制性股票激励计划
首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销，2024 年 2 月 20 日完成 2023 年限制性
股票激励计划首次授予登记；2024 年 5 月 21 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次
授予及预留授予部分限制性股票回购注销及由于公司实施股票期权自主行权等导致股
本发生变动，目前转股价格调整为 39.94 元/股。




    （二）可转债本次转股情况

    公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。

    可转债转股情况：2024年5月1日至2024年5月31日期间，共有5,000元“长汽转债”
已转换成公司股票，转股数为125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000014%。
  自2021年12月17日至2024年5月31日，累计共有4,724,000元“长汽转债”已转换为公司
  股票，累计转股数为124,097股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001344%。

      截至2024年5月31日，尚未转股的可转债金额为3,495,276,000元，占可转债发行总
  量的99.865029%。

      （三）可转债转股导致的股本变动情况表


 证券类别                变动前                                      变动后
 （单位：                                      本次变动
   股）        数量（股）         比例（%）                   数量（股）      比例（%）
限售流通股
                     56,541,610        0.66               0      54,650,491        0.64
（A 股）
无限售流通
               6,168,506,326          72.20          125      6,168,506,451       72.21
股（A 股）
H股            2,318,776,000          27.14               0   2,318,776,000       27.15
股份总数       8,543,823,936            100          125      8,541,932,942         100

  注：（1）上述股本变动情况表变动前数据为截至2024年4月30日数据。

  （2）上述股本变动情况表中，限售流通股变动前与变动后相差1,891,119股为公司2021
  年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销。详见《长城汽车
  股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回
  购注销实施的公告》（公告编号：2024-067）。




      特此公告。



                                                      长城汽车股份有限公司董事会
                                                               2024年6月4日