证券代码：601636        证券简称：旗滨集团         公告编号：2024-003
可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债




                   株洲旗滨集团股份有限公司
   关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 1,377,000.00 元“旗滨转
债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 108,593 股，累计转股股数占“旗滨
转债”转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004043%。
    未转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“旗滨转债”金额为
人民币 1,498,623,000.00 元，占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.908200%。


    一、旗滨转债的发行上市概况

    （一）可转换债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。
    （二）可转换债券上市情况
    经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交
易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000
万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“旗滨转债”，债券代码“113047”。
    （三）可转换债券转股价格情况
    根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“旗滨转债”
自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的初始转股价格为13.15
元/股。
    由于公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为
12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告（公告编号：2021-071）。
    由于公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为
12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告（公告编号：2022-074）。
    由于公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592
股实施了注销，转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体调整
方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：
2022-104）。
    由于公司实施2022年年度权益分派，最新转股价格自2023年7月7日起调整为
11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告（公告编号：2023-069）。


    二、旗滨转债本次转股情况
    自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有7,000.00元“旗滨转债”转
为本公司A股股票，转股股数为595股，占可转债转股前公司已发行股份总额
2,686,216,940 股 的 0.000022% ， 占 公 司 2023 年 12 月 31 日 公 司 股 份 总 额
2,683,501,941股的0.000022%。截至2023年12月31日，累计已有1,377,000.00
元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为108,593股，累计转股股数
占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004043%；占2023
年12月31日公司股份总额2,683,501,941股的0.004047%。
    截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 旗 滨 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
1,498,623,000.00元，占“旗滨转债”发行总额的比例为99.908200%。
           三、股份变动情况
                   本次变动前持有股份（2021                           本次变动后持有股份（2023
                                              本次可转
                         年10月15日）                      其他变动         年12月31日）
       股份类别                                 债变动
                                   占总股本              股数（股）                   占总股本
                     股数（股）               股数（股）                股数（股）
                                   比例(%)                                            比例(%)
有限售条件流动股                0         0          0            0               0          0
无限售条件流动股   2,686,216,940        100    108,593   -2,823,592 2,683,501,941          100
合计               2,686,216,940        100    108,593   -2,823,592 2,683,501,941          100



           四、控股股东持股变化情况
           截至2023年12月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份
       681,172,979股，占公司2023年12月31日股份总额2,683,501,941股的25.3837%，
       仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持
       有公司股份1,084,609,401股，占公司2023年12月31日股份总额2,683,501,941
       股的40.4177%。


           五、联系方式
           联系部门：董事会办公室
           联系电话：0755-86353588
           特此公告。




                                                             株洲旗滨集团股份有限公司
                                                                二〇二四年一月四日