旗滨集团:旗滨集团第五届董事会第二十六次会议决议公告2024-03-01
证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-017
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次
会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 2 月 29 日(星期四)下午 14:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话等方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名,本
次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持,
公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票
表决,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
(一)审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。
为进一步优化湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(以下简称“旗滨电子”)股
权结构,提升其运营效率,同时促进公司电子玻璃业务独立快速的发展,同意公
司对旗滨电子少数股东湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称
“小米基金”)所持旗滨电子全部权益(持股比例 8.3333%)进行回购。本次公
司回购小米基金持有旗滨电子 8.3333%的股权,回购价格为人民币 112,493,151
元。本次回购完成后,公司持有旗滨电子的股权比例将由 59.7463%增加至
68.0796%。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年三月一日