证券代码：601636        证券简称：旗滨集团           公告编号：2024-018
可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债


                   株洲旗滨集团股份有限公司
            第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 15:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话等方
式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3
名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开
符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：
   （一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
    监事会认为：本次交易的目的主要是为了优化旗滨电子股权结构，促进电子
玻璃业务独立快速的发展，符合公司现阶段业务发展规划及实际现状，有利于进
一步加强公司对重要子公司的控制，提高子公司经营效率，符合公司整体利益，
有利于更好地推动公司战略发展目标的实现。本次股权转让价格由交易双方在前
期约定的基础上，本着自愿、公平、互利、诚信的原则，经友好协商共同确定。
本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大
影响，本次交易履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。同意公司本次回购控股子公司少数股东权益的相关事项。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
   二〇二四年三月一日