证券代码：601677         证券简称：明泰铝业           公告编号：临 2024-008

             河南明泰铝业股份有限公司监事会
    关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单
                   的公示情况说明及核查意见
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开
第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励
计划”）等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关
情况如下：
    一、公示情况
    （一）公示内容：河南明泰铝业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
授予激励对象名单
    （二）公示时间：2024 年 1 月 20 日至 2024 年 1 月 30 日
    （三）公示方式：内部网站
    （四）公式结果：截止公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象主体
资格的合规性提出异议。
    二、监事会对拟激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
子公司，下同）签订的劳动合同和相关协议、拟激励对象在公司担任的职务等信
息资料。
    三、监事会核查意见
    监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》等有关规定，结合公司对
拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如
下：
    （一）本次拟激励对象均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公
司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资
格。
    （二）本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大
误解之处。
    （三）本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    （四）本次拟激励对象均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均
符合公司激励计划规定的激励对象范围。本次拟激励对象不包括公司独立董事、
监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
    综上，公司监事会认为，公司 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象均符
合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司 2024 年限制性股票激励计
划的激励对象合法、有效。
    特此公告。
                                              河南明泰铝业股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2024 年 1 月 31 日