河南明泰铝业股份有限公司监事会关于
向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的核查意见

    河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和其他有关
法律、法规、规范性文件，以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对公司拟实施的《向 2024 年股权激励对象授予限制性
股票》相关事项进行核查，发表核查意见如下：
    1、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办
法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无公司独立董事、监事、单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的
条件。
    2、公司本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票
的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    3、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规
定。
    监事会同意以2024年2月5日为限制性股票的授予日，向符合条件的904名激
励对象授予5,140.50万股限制性股票。


                                                  河南明泰铝业股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2024 年 2 月 5 日