中信建投证券股份有限公司
              关于中国卫通集团股份有限公司
            非公开发行股票之保荐总结报告书


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保

荐机构”）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称“中国卫通”

或“公司”）2022 年度非公开发行项目的保荐机构，履行持续督导职

责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，中国卫通非公开发行持续督导

期已经届满，中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，出具

本保荐总结报告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事

项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐

业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。



    二、保荐机构基本情况

    1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司

    2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼


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3、主要办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号

4、法定代表人：王常青

5、本项目保荐代表人：田九玺、齐海崴

6、项目联系人：田九玺

7、联系电话：010-56052458

8、是否更换保荐人或其他情况：否



三、上市公司的基本情况

1、发行人名称：中国卫通集团股份有限公司

2、证券代码：601698.SH

3、注册资本：4,224,385,412 元

4、注册地址：北京市海淀区后厂村路 59 号

5、主要办公地址：北京市海淀区知春路 65 号

6、法定代表人：孙京

7、实际控制人：中国航天科技集团有限公司

8、联系人：吕静伟

9、联系电话：010-62585605

10、本次证券发行类型：非公开发行股票

11、本次证券发行时间：2022 年 9 月 9 日

12、本次证券上市时间：2022 年 10 月 21 日

13、本次证券上市地点：上海证券交易所

14、年报披露时间：2022 年年度报告于 2023 年 4 月 20 日披露；


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2023 年年度报告于 2024 年 4 月 2 日披露

    15、其他：无



    四、保荐工作概述

    （一）尽职推荐阶段

    在推荐公司非公开发行 A 股股票期间，中信建投证券积极协调

各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中

国证监会的规定，对公司及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，

统筹非公开发行 A 股股票的各项准备工作；组织编制申请文件并出

具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交

推荐文件后，中信建投证券主动配合中国证监会的审核，组织发行人

及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会

的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与

中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向其

提交推荐非公开。

    （二）持续督导阶段

    1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，

并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项公司治理制度、内控

制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违

规占用上市公司资金和防止高级管理人员利用职务之便损害上市公

司利益的制度，督导公司合法合规经营。

    2、督导公司按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存


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放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投项目

进展。

    3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要

求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，

进行了事前审阅或事后及时审阅。

    4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易

进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度

及关联交易定价机制。

    5、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所

报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

    6、持续关注公司控股股东相关承诺的履行情况。

    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐

机构处理的情况。

    六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信

息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构

并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司能够

积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导

工作提供了必要的便利。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况

的说明及评价


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    公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作

职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能

够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构

的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请

的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构督导公司严格履行信息披露的相关程序。保荐机构及保

荐代表人审阅了持续督导期间公司的信息披露文件，保荐机构认为，

公司在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义

务，信息披露资料保存完整，信息披露内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露

符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    经核查，保荐机构认为公司非公开发行股票项目募集资金的管理

及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关

规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公

司已披露情况一致。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

募集资金的情形。

    十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

    公司不存在中国证监会和上海证券交易所其他要求报告的事项。




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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国卫通集团

股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人签名： ______________        ______________
                         田九玺                   齐海崴


    保荐机构董事长或授权代表签名： ______________
                                         刘先丰




                                      中信建投证券股份有限公司



                                                  年       月   日




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