中国卫通集团股份有限公司
       第三届董事会第一次独立董事专门会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况
    中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方
式召开，公司于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出了会议通
知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独
立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主
持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法
有效。
       二、独立董事专门会议审议情况
    （一）审议通过《关于推选独立董事专门会议召集人的
议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    （二）审议通过《中国卫通 2023 年年度报告》
    独立董事认为，公司 2023 年度报告能够真实的反映公
司 2023 年度的经营状况和经营成果，报告的编制和审议程
序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求。公司独立
董事一致同意公司编制的《中国卫通 2023 年年度报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通

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过。
       （三）审议通过《中国卫通 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
       独立董事认为，公司董事会编制的《2023 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，公司 2023 年年度募集资金存放与使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律、法规和监管规则的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。公司独立董事一致同意公司董事会编制的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
       表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （四）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》
       公司独立董事认为，本次关联交易事项遵循公平、合理
的原则，定价公允，有助于节约公司金融交易成本和费用，
提高资金使用效率。公司能够有效防范、及时控制和化解公
司存放于航天财务公司的资金风险，能够维护公司资金的独
立性、安全性，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。公司独立董
事一致同意公司本次关联交易事项。
       表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过

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     （五）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任
公司的风险评估报告》
     独立董事认为，《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司的风险评估报告》真实客观，充分反映了航天财务公
司的经营资质、业务和风险状况，航天财务公司具有合法有
效的经营资质，依法合规经营，运作规范，经营情况、财务
状况良好，风险管理体系健全，该报告具备客观性和公正性。
公司独立董事一致同意公司关于与航天科技财务有限责任
公司的风险持续评估报告。
     表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （六）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金
管理的议案》
     独立董事认为，公司使用自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于
提高资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,
保障公司及公司股东的利益，为公司及股东获取更多的投资
回报。公司独立董事一致同意本次现金管理事项。
     表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （七）审议通过《中国卫通关于计提 2023 年度资产减
值准备的议案》
     独立董事认为，本次计提资产减值准备后，公司财务报
表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于

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向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董
事一致同意公司计提 2023 年度资产减值准备的事项。
     表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （八）审议通过《中国卫通关于开展套期保值业务防范
汇率波动风险的议案》
     独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原
则，不进行以投机为目的的外汇交易，本外汇套期保值业务
以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交
易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。公司独立董事一致同意公司本次开展套期保值业务事
项。
     表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （九）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》
     独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相
关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董
事一致同意公司本次会计政策变更事项。
     表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （十）审议通过《中国卫通 2023 年度内部控制评价报

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告》
       独立董事认为，公司已建立了健全的内部控制体系，符
合内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行。公
司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行与监督的实际情况，具备有效性。
公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2023 年度内
部控制评价报告》。
       表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （十一）审议通过《中国卫通关于董事、高级管理人员
薪酬发放方案的议案》
     独立董事回避表决，该议案提交股东大会审议。
     （十二）审议通过《中国卫通关于董事、高级管理人员
薪酬确认的议案》
     1.非独立董事薪酬
       表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
       2.独立董事薪酬
       独立董事回避表决，该子议案提交董事会审议
       3.高级管理人员薪酬
       表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （十三）审议通过《中国卫通关于 2024 年度日常经营
性关联交易的议案》

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     独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计符合
公司经营发展需要，有利于公司持续稳定发展，关联交易的
定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公
允合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益的情况。公司独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联
交易预计相关事项。
       表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
     （十四）审议通过《中国卫通 2023 年度利润分配预案》
     独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司
目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的
可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，
符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司
股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司利润分配预
案。
       表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过




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