证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2024-042




                   中国卫通集团股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开，
公司于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》
的规定，所做决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《中国卫通关于公司内部管理机构调整
的议案》
     表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
      （二）审议通过《中国卫通关于进一步补充完善公司经
理层副职考核指标的议案》
     结合公司经理层成员岗位职责分工调整，对公司经理层

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副职 2024 年经营业绩考核的部分指标进行了补充完善，确
保公司重点工作任务落实落地。
   表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
   本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五
次会议审议通过。


    三、备查文件
    中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十二次会
议决议


    特此公告。




                   中国卫通集团股份有限公司董事会
                         2024 年 11 月 13 日




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