证券代码：601700          证券简称：风范股份        公告编号：2024-093



                常熟风范电力设备股份有限公司
    关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议
            暨 2025 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
   常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）拟与
   唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展”）签署《日常关联
   交易框架协议》，在本协议项下，风范股份及其下属子公司与唐控发展及其
   下属公司开展销售产品/商品、购买原材料的关联交易。
   本次与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计事
   项尚需提交公司股东大会审议。
   本次日常关联交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，
   不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。



    一、协议基本情况
    风范股份拟于唐控发展签署《2025年度日常关联交易框架协议》，在本协
议项下，风范股份及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、
购买原材料的关联交易，公司预计协议发生金额不超过200,000万元。
    唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）为公司的控股股东，
持有公司12.67%股权，唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及下属子公司与唐控发展及其下
属公司之间的交易构成关联交易。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序


                                  1
               1、独立董事专门会议审议情况
               公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议事先审议了《2025年度
           与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》，
           公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有
           效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
           利益的情形，同意将此议案提交董事会审议，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、
           梁雪平）需回避表决。
               2、董事会会议审议情况
               公司于2024年12月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《2025
           年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议
           案》，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）对该议案回避表决。
               3、股东大会审议情况
               公司关联交易预计金额已超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产
           绝对值的 5%，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东唐山
           工控在公司 2024 年第三次临时股东大会时应回避对《2025 年度与关联方签署
           日常关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行表决。
               本次关联交易自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025
           年 12 月 31 日止。
               （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
               2024年9月20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调
           整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计控股子公司苏州晶樱光
           电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）本年度可能与唐控发展及所属公司发生
           分布式光伏电站及原材料采购相关业务不超过人民币9000万元。
               截止本公告披露之日，晶樱光电与唐控发展及其下属公司交易发生金额为
           187.41万元，与本年度预计金额9000万的主要差异为：唐控发展及其下属公司
           2024年开始与公司开发光伏电站业务，前期主要为项目对接论证，公司预计大
           量工程将于2025年落地。
               （三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
                                                              单位：万元 币种：人民币
                                             本年年初至   上年实 占同类 本次预计金额与上年
关联交易                        本次预计金
                关联人                       披露日与关   际发生 业务比 实际发生金额差异较
  类别                              额
                                             联人累计已     金额    例（％       大的原因


                                                2
                                            发生的交易           ）
                                                金额
                                                                       唐控发展及其下属公
                                                                       司2024年开始与公司
向关联人    唐山控股发展集
                                不超过                                 开发光伏电站业务，前
销售产品    团股份有限公司                   187.41      0      3.7
                               100,000                                 期主要为项目对接论
  、商品      及所属公司
                                                                       证，公司预计大量工程
                                                                         将于2025年落地。
                                                                       为发挥唐控发展与公
                                                                       司的协同效应，充分利
向关联人    唐山控股发展集
                                不超过                                 用集团集中采购的优
购买原材    团股份有限公司                         0     0       0
                               100,000                                 势，公司部分原材料会
    料        及所属公司
                                                                       通过集团的平台进行
                                                                               集采。
                                不超过
            合计                                   0     0       0            不适用
                               200,000


               二、关联人介绍和关联关系
               （一）关联人的基本情况。

               公司名称：唐山控股发展集团股份有限公司
               法定代表人：王建祥
               成立时间：2010年07月02日
               统一社会信用代码：91130225557695479R
               注册地址：唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003
               注册资本：919568万元人民币
               企业类型：其他股份有限公司（非上市）
               主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发
           项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与
           公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
               2023年年度经审计的主要财务指标：资产总额4,580,719.97万元、负债总额
           2,842,783.89万元、净资产1,737,936.07万元、营业收入624,312.98万元、净利
           润85,713.98万元、资产负债率62.06%。
               截至2024年9月30日的主要财务指标：资产总额5,665,509.53万元、负债总
           额3,582,431.93万元、净资产2,083,077.60万元、营业收入579,356.66万元、同
           比增长率36.65%、净利润49,182.49万元、同比增长率0.19%、资产负债率63.23%。

                                               3
    （二）与上市公司的关联关系。
    唐山工控为公司的控股股东，持有公司12.67%股权；唐控发展为唐山工控
的股东，持有其100%股权。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
    唐控发展及所属公司为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下
交易的履约能力。


       三、关联交易主要内容和定价政策
    关联交易的定价政策和定价依据
    公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品，绝大多数合同通过公开招标等
方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参
照市场价协议确定。
    公司向唐控发展及所属公司购买原材料，合同由双方参照市场价协议确定。
    上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏
离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。


       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）交易的目的
    上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同
效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，
不会对公司的独立性产生影响。
    （二）交易的影响
    公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的
日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利
义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东
合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交
易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成
影响




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  报备文件

 1、风范股份第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。


特此公告。




                                    常熟风范电力设备股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二〇二四年十二月十四日




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