证券代码：601700         证券简称：风范股份         公告编号：2024-095


                 常熟风范电力设备股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年12月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次
    2024 年第三次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日    14 点 50 分
    召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
    不涉及


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     关于 2025 年度担保计划的议案                              √
  2     关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案                √
  3     关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架                √
        协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案


4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
    应回避表决的关联股东名称：唐山工业控股集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别          股票代码     股票简称          股权登记日
          Ａ股             601700      风范股份          2024/12/25



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）会议登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-
17:00
       （二）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司董
事会办公室
       （三）登记方式：
       1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身
份证。
       2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东
账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
       3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函
或传真须在 2024 年 12 月 25 日 17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事
会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法
参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东
大会
       4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、
复印件各一份。


六、     其他事项


    1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    3、联系方式：
    联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
    联系电话：0512-51885888 转 6 号键
    联系传真：0512-52401600
    电子邮箱：sunlj@cstower.cn
    邮政编码：215554
    联系人：孙连键

特此公告。


                                     常熟风范电力设备股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 14 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




 序号            非累积投票议案名称            同意       反对     弃权

   1     关于 2025 年度担保计划的议案

         关于向银行申请 2025 年度综合授信
   2
         额度的议案

         关于 2025 年度与关联方签署日常关
   3     联交易框架协议暨 2025 年度日常关
         联交易预计的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。