证券代码：601700            证券简称：风范股份         公告编号：2024-090


                常熟风范电力设备股份有限公司
               第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
          本次董事会未有董事未亲自出席。
          本次董事会未有董事对议案投反对/弃权票。
          本次董事会未有议案未获通过。


       一、董事会会议召开情况
    1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 12 月 8 日以书面及微信等形
式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日在公司以现场及通讯表决方式召
开。
    4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。
    5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》
    表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       2、审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
    表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过了《关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2025
年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事：王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平回避表决。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
    1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次独立董事
专门会议决议。


    特此公告。


                                          常熟风范电力设备股份有限公司
                                                     董   事   会
                                            二〇二四年十二月十四日