郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.


    证券代码：601717              证券简称：郑煤机    公告编号：临 2024-017


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
                    第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 9 名董事以通讯方
式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事
长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
     审议通过《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
     董事会同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”，根据中国企业会计准则提供 A 股审计等服务）、德勤关黄陈方会计师行
（以下简称“德勤香港”，根据国际财务报告准则提供 H 股审计、审阅等服务）
担任公司 2024 年度外部审计机构，并聘任立信担任公司 2024 年度内部控制审
计机构，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会结束之日起至 2024 年年度股
东大会结束之日止。2024 年度审计费用分别为立信人民币 217 万元（其中年度
审计费用 167 万元，内部控制审计费用 50 万元）、德勤香港人民币 328 万元
（含中期审阅服务）。
     董事会同意将本项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

     本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议事
前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。


                                                      郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                                                2024 年 5 月 7 日




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