证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-022
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路
交叉路口向北 150 米本公司附属子公司亚新科智能汽车技术（仪征）有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
其中：A 股股东人数 56
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,976,649
其中：A 股股东持有股份总数 671,109,981
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 47,866,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.27
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主
持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、
张海斌先生、王永强先生、财务总监黄花女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 718,652,449 99.9549 160,200 0.0223 164,000 0.0228
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 718,652,449 99.9549 160,200 0.0223 164,000 0.0228
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,026,981 93.0527 160,200 0.0223 1,922,800 0.2674
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 716,735,649 99.6883 160,200 0.0223 2,080,800 0.2894
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 718,652,449 99.9549 160,200 0.0223 164,000 0.0228
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,055,581 93.3349 48,400 0.0067 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,922,249 99.9925 48,400 0.0067 6,000 0.0008
6、 议案名称：《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,347,781 93.0973 1,756,200 0.2443 6,000 0.0008
H股 45,956,655 6.3920 1,910,013 0.2657
普通股合计： 715,304,436 99.4893 3,666,213 0.5099 6,000 0.0008
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,953,400 89.5032 48,400 0.0102 1,922,800 0.4050
H股 47,866,668 10.0816
普通股合计： 472,820,068 99.5848 48,400 0.0102 1,922,800 0.4050
本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表
决的关联股东持有的股份数为 244,185,381 股。
8、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 618,066,795 85.9648 50,721,185 7.0546 2,322,001 0.3230
H股 15,870,305 2.2073 31,996,363 4.4503
普通股合计： 633,937,100 88.1721 82,717,548 11.5049 2,322,001 0.3230
9、 议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,138,781 93.0683 48,400 0.0067 1,922,800 0.2674
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 717,005,449 99.7259 48,400 0.0067 1,922,800 0.2674
10、 议案名称：《关于继续开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,057,981 93.0570 129,200 0.0180 1,922,800 0.2674
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 716,924,649 99.7146 129,200 0.0180 1,922,800 0.2674
11、 议案名称：《关于对外捐赠的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,530,581 93.2618 245,400 0.0341 334,000 0.0465
H股 46,344,468 6.4459 1,522,200 0.2117
普通股合计： 716,875,049 99.7077 1,767,600 0.2458 334,000 0.0465
12、 议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,623,781 93.2748 160,200 0.0223 326,000 0.0453
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,490,449 99.9324 160,200 0.0223 326,000 0.0453
13、 议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,055,581 93.3349 48,400 0.0067 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,922,249 99.9925 48,400 0.0067 6,000 0.0008
14、 议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,055,581 93.3349 48,400 0.0067 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,922,249 99.9925 48,400 0.0067 6,000 0.0008
15、 议案名称：《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年业绩激励
计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,542,981 93.2636 561,000 0.0780 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,409,649 99.9212 561,000 0.0780 6,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023 年年度利
5 116,329,708 99.9533 48,400 0.0415 6,000 0.0052
润分配方案的议案》
《关于聘任 2024 年度外部
6 审计机构、内部控制审计机 112,711,895 96.8447 3,666,213 3.1501 6,000 0.0052
构的议案》
《关于公司 2024 年度预计
7 114,412,908 98.3063 48,400 0.0416 1,922,800 1.6521
日常关联交易情况的议案》
《关于为控股子公司提供担
8 保及控股子公司之间互相提 31,344,559 26.9320 82,717,548 71.0729 2,322,001 1.9951
供担保的议案》
《关于为客户提供融资租赁
9 回购担保、买方信贷保证担 114,412,908 98.3063 48,400 0.0416 1,922,800 1.6521
保的议案》
《关于继续开展套期保值业
10 114,332,108 98.2369 129,200 0.1110 1,922,800 1.6521
务的议案》
《关于郑州煤矿机械集团股
12 份有限公司第六届董事会非 115,897,908 99.5822 160,200 0.1377 326,000 0.2801
独立董事薪酬方案的议案》
《关于郑州煤矿机械集团股
13 份有限公司第六届董事会独 116,329,708 99.9533 48,400 0.0415 6,000 0.0052
立董事薪酬方案的议案》
《关于郑州煤矿机械集团股
14 份有限公司第六届监事会监 116,329,708 99.9533 48,400 0.0415 6,000 0.0052
事薪酬方案的议案》
《关于<郑州煤矿机械集团
15 股份有限公司 2024-2026 年 115,817,108 99.5128 561,000 0.4820 6,000 0.0052
业绩激励计划>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表
决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会第 5-10 项、第 12-15 项议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏律师、苏纾律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
