证券代码：601789      证券简称：宁波建工     公告编号：2024-008


                      宁波建工股份有限公司

                   关于公司独立董事辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立

董事梅晓鹏先生、张叶艺先生的辞职申请，梅晓鹏先生、张叶艺先生

自2018年5月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事即将满

六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》

等有关规定，申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员

会职务。

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规

及《公司章程》的规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生辞职导致公司董事

会独立董事成员低于法定最低人数。根据相关规定，梅晓鹏先生、张

叶艺先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起

生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在公司补选独立董事完

成之前,梅晓鹏先生、张叶艺先生仍将按照有关法律法规和《公司章

程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相关法律法规的规定
尽快完成独立董事的补选工作。

   公司对梅晓鹏先生、张叶艺先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉

尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！




     特此公告。




                                 宁波建工股份有限公司董事会
                                               2024年4月2日