证券代码：601789                 证券简称：宁波建工           公告编号：2024-021



                                 宁波建工股份有限公司

       关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担法律责任。



      为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控

 绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 11 名调整

 到 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

      鉴于公司拟调整公司董事会人数，同时，根据最新《上市公司章程

 指引（2023）》的修订要求，公司章程增加了中期分红的相关规定，现结

 合公司管理实际，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
序
                        修订前                         修订后（修订内容为加粗部分）
号

         第四十三条 有下列情形之一的，公司在        第四十三条 有下列情形之一的，公司在
     事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大    事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
     会：                                       会：
         （一）董事人数不足《公司法》规定人数       （一）董事人数不足《公司法》规定人数
1    或者本章程所定人数的 2/3(即 8 人)时；      或者本章程所定人数的 2/3(即 6 人)时；
         （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额       （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
     1/3 时；                                   1/3 时；
         （三）单独或者合计持有公司 10%以上股       （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
     份的股东请求时；                           份的股东请求时；
        （四）董事会认为必要时；                     （四）董事会认为必要时；
        （五）监事会提议召开时；                     （五）监事会提议召开时；
        （六）法律、行政法规、部门规章或本章         （六）法律、行政法规、部门规章或本章
    程规定的其他情形。                           程规定的其他情形。


        第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，        第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，
2   其中包括 4 名独立董事。设董事长 1 人，副董   其中包括 3 名独立董事。设董事长 1 人，副董
    事长 1-3 人。                                事长 1-3 人。
        第一百五十五条 公司股东大会对利润分          第一百五十五条公司股东大会对利润分
    配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会     配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
3   召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事    东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
    项。                                         限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或
                                                 股份）的派发事项。




     本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。




     特此公告。



                                                    宁波建工股份有限公司董事会

                                                                   2024 年 4 月 16 日