证券代码：601789      证券简称：宁波建工      公告编号：2024-011



                     宁波建工股份有限公司

               第六届董事会第八次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     全体董事以现场方式出席会议并表决。
     是否有董事投反对或弃权票：否。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方
式召开。本次会议应参加董事 11 名，出席 11 名，会议由公司董事长周
孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。




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    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）关于公司2023年度总经理工作报告的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）关于公司2023年度报告及其摘要的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通
过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）关于公司2023年度财务决算报告的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）关于公司 2023 年度利润分配的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案尚需提交股东大会审议。



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    （六）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通
过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。


    （七）关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （八）关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案
   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、
徐文卫、陈国斌、方欧杰回避了表决。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通
过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （九）关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通

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过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （十）关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会、公司
独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。


    （十一）关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通
过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （十二）关于公司注册发行超短期融资券的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通
过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议。



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    （十三）关于公司会计政策变更的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通
过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。


    （十四）关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （十五）关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的
议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
   本议案尚需提交股东大会审议。


    （十六）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会
议事规则》的议案
   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    （十七）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会审计委员会议事
规则的议案》

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    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    （十八）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会提名委员会议事
规则》的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    （十九）关于审议《宁波建工股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则的议案》
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    （二十）关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通
过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二十一）关于召开 2023 年度股东大会的议案
    公司拟于 2024 年 5 月 8 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股
份有限公司 2023 年度股东大会。
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    三、董事会听取事项：
   （一）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（梅晓鹏）
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   （二）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（张叶艺）；
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   （三）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（蔡先凤）；
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   （四）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（黄惠琴）；
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   （五）听取公司审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职评估
及履行监督职责情况的报告；
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   （六）听取公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告；
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   （七）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   （八）听取公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。


   特此公告。




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    宁波建工股份有限公司董事会

                2024年4月16日




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