证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-015
宁波建工股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司
的独立性。
日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中
小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未
来财务状况、经营成果。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为：
公司 2024 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司 2024 年度可
能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定
价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股
东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于
公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，公司关联董事回避了表决。
2024 年 4 月 12 日，公司第六届监事会第六次会议审议《关于公司
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
本议案参与表决监事低于 3 人，无法形成有效决议，提交公司股东大会
审议。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东应在
股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司 2023 年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限
公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司
（简称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简
称“广天日月”）发生的日常关联交易累计为 672,177,959.02 元，占公
司年度营业收入总额的 2.96%，占公司期末总资产的 2.36%，少于经公司
2022 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。因为公司主营业务为
建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生
与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁
波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原
则，交易价格公允合理。
通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2023 年 1 月至 12 月与
公司的日常经营交易情况如下：
单位：元
预计金额与
关联
实际发生金
交易 关联方名称 关联交易内容 上年预计金额 本年实际发生额
额差异较大
类别
的原因
工程分包、招
宁波交通投资集团有限公
标代理、实验 20,000,000.00 3,174,593.24
司
费等
根据实际需
建筑垃圾管理、
宁波市政公用投资有限公 求，采购减
渣土处置、泥浆 350,000,000.00 167,004,034.16
接受 司 少
处置
劳务
宁波城建投资集团有限公
工程分包 20,000,000.00 677,513.77
司
宁波通商控股集团有限公 工程分包、监控
5,000,000.00 1,785,012.73
司 服务
小计 / 395,000,000.00 172,641,153.90
宁波交通投资集团有限公 工程建设、勘
15,000,000.00 13,936,717.12
司 察、设计服务
宁波通商控股集团有限公 工程建设、勘
提供 20,000,000.00 11,130,517.01
司 察、设计服务
劳务
宁波广天日月建设股份有 工程建设、勘
2,000,000.00 73,445.88
限公司 察、设计服务
小计 / 37,000,000.00 25,140,680.01
宁波交通投资集团有限公 购买原材料（砂
400,000,000.00 390,740,424.30
司 石、钢筋等）
购买 购买商品、原材 根据实际需
宁波城建投资集团有限公
原材 料（砂石、水 100,000,000.00 70,794,390.34 求，采购减
司
料、 泥、钢筋等） 少
采购 购买商品、原材
宁波通商控股集团有限公
商品 料（砂石、钢 20,000,000.00 444,975.77
司
筋）等
小计 / 520,000,000.00 461,979,790.41
出售 宁波交通投资集团有限公 销售管片、商
30,000,000.00 10,850,200.07
商品 司 混、沥青等
根据实际需
宁波通商控股集团有限公 销售管片、商
100,000,000.00 0.00 求，未出售
司 混、沥青等
相关产品
小计 / 130,000,000.00 10,850,200.07
宁波通商控股集团有限公
房屋 房屋承租 2,000,000.00 1,430,196.53
司
承租
小计 / 2,000,000.00 1,430,196.53
宁波通商控股集团有限公
房屋出租 2,000,000.00 0.00
司
房屋
宁波广天日月建设股份有
出租 房屋出租 500,000.00 135,938.10
限公司
小计 / 2,500,000.00 135,938.10
合
合计 / 1,086,500,000.00 672,177,959.02
计
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
2024 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：
单位：元
占同类 占同类交
关联 本年初至披露日
关联方名 关联交易内 业务比 易金额的
交易 本次预计金额 与关联人累计发 上年实际发生额
称 容 例 比例
类别 生的交易金额
（%） （%）
宁波交通 工程分包、
投资集团 招标代理、 30,000,000.00 0.14% 1,738,149.82 3,174,593.24 0.01%
有限公司 实验费等
建筑垃圾管
宁波市政
理、渣土处
公用投资 350,000,000.00 1.58% 18,313,935.35 167,004,034.16 0.76%
置、泥浆处
有限公司
接受 置
劳务 宁波城建
投资集团 工程分包 20,000,000.00 0.09% 0.00 677,513.77 0.00%
有限公司
宁波通商
工程分包、
控股集团 5,000,000.00 0.02% 319,570.18 1,785,012.73 0.01%
监控服务
有限公司
小计 405,000,000.00 1.83% 20,371,655.35 172,641,153.90 0.78%
宁波交通 工程建设、
提供
投资集团 勘察、设计 20,000,000.00 0.09% 128,301.89 13,936,717.12 0.06%
劳务
有限公司 服务
宁波通商 工程建设、
控股集团 勘察、设计 20,000,000.00 0.09% 1,771,603.84 11,130,517.00 0.05%
有限公司 服务
宁波广天
工程建设、
日月建设
勘察、设计 2,000,000.00 0.01% 0.00 73,445.88 0.00%
股份有限
服务
公司
小计 42,000,000.00 0.19% 1,899,905.73 25,140,680.01 0.11%
宁波交通 购买原材料
投资集团 （砂石、钢 600,000,000.00 2.71% 121,652,330.44 390,740,424.30 1.77%
有限公司 筋等）
购买 购买商品、
宁波城建
原材 原材料（砂
投资集团 150,000,000.00 0.68% 20,457,286.90 70,794,390.34 0.32%
料、 石、水泥、
有限公司
采购 钢筋等）
商品
宁波通商
采购商品、
控股集团 20,000,000.00 0.09% 0.00 444,975.77 0.00%
购买原材料
有限公司
小计 770,000,000.00 3.48% 142,109,617.34 461,979,790.41 2.09%
宁波交通 销售管片、
投资集团 商混、沥青 30,000,000.00 0.13% 613,246.89 10,850,200.07 0.05%
有限公司 等
出售
宁波通商 销售管片、
商品
控股集团 商混、沥青 100,000,000.00 0.44% 64,726.46 0.00 0.00%
有限公司 等
小计 130,000,000.00 0.57% 677,973.35 10,850,200.07 0.05%
宁波交通
投资集团 房屋承租 40,000,000.00 0.18% 0.00 0.00 0.00%
有限公司
房屋
宁波通商
承租
控股集团 房屋承租 5,000,000.00 0.02% 130,192.40 1,430,196.53 0.01%
有限公司
小计 45,000,000.00 0.20% 130,192.40 1,430,196.53 0.01%
宁波通商
控股集团 房屋出租 2,000,000.00 0.01% 0.00 0.00 0.00%
有限公司
房屋 宁波广天
出租 日月建设
房屋出租 500,000.00 0.00% 0.00 135,938.10 0.00%
股份有限
公司
小计 2,500,000.00 0.01% 0.00 135,938.10 0.00%
合
合计 1,392,000,000.00 - 165,189,344.17 672,177,959.02 -
计
因本公司属于地方国资控股平台下属公司，通商集团及其下属子公
司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多，为提升管
控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合
并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价
的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务，单个项目往往涉及金额较
大，公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高，考虑到公
司及关联方业务拓展，相关交易预计额较往年发生额有所提升。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
与本 2023 年 2023 年 2023 年
序 关联方 注册 法定代 2023 年度
公司 住所 主营业务 末总资 末净资 度净利
号 名称 资本 表人 营业收入
关系 产 产 润
宁波通 浙江省宁 根据授权，负
间接
商控股 2,000 波市海曙 责国有资本投 33,879, 15,233,
1 控股 高岷 7,797,168 394,514
集团有 ,000 区国医街 资、运营及相 102 715
股东
限公司 12 号 9 楼 关业务
浙江省宁 从事交通基础
宁波交
波市鄞州 设施及其他交
通投资 控股 317,6 12,774, 4,958,2
2 张春波 区朝晖路 通项目的投 3,452,946 92,004
集团有 股东 94.17 412 99
416 弄 资、建设、经
限公司
262 号 营和管理
间接
宁波城 国有资产经
控股 宁波市海
建投资 198,9 营、管理；房 10,205, 4,631,8
3 股东 郑铭钧 曙解放南 1,362,353 99,054
集团有 87.93 地产开发、经 642 31
子公 路 208 号
限公司 营、租赁
司
间接 浙江省宁
宁波市
控股 波市海曙
政公用 20,00 以自有资金从
4 股东 何锡明 区解放南 79,467 34,842 148,007 3,028
投资有 0 事投资活动
子公 路 208 号
限公司
司 14 楼
宁波广 参股 4,580 浙江省宁 以自有资金从
5 徐文卫 52,353 29,087 160 135
天日月 股东 .4 波市鄞州 事投资活动；
建设股 区兴宁路 企业管理咨
份有限 46 号 询；非居住房
公司 地产租赁；住
房租赁等
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易
双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该
价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易
双方协商一致确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利
于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利
益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联
方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2024年4月16日