证券代码：601789      证券简称：宁波建工    公告编号：2024-013



                     宁波建工股份有限公司

           关于公司 2023 年度利润分配方案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     公司2023年度利润分配方案：派发本公司2023年末期现金红利

每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送

红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     本分配预案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会

第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。



    一、利润分配方案内容

    经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司

实现净利润 345,851,703.68 元，其中归属于母公司股东的净利润

329,393,575.63 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分
配的利润为 148,662,183.80 元。

    拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全

体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利

108,679,859.00 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润

的比例为 32.99%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一

年度。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2024 年 4 月 12 日,公司第六届董事会第八次会议以 11 票同意，

0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议

案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度

股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届监事会第六次会议，审议通

过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2023

年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经

营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关

规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公

司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分

配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经
营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。




                              宁波建工股份有限公司董事会

                                           2024年4月16日