宁波建工股份有限公司独立董事   2024 年第三次专门会议审议意见书


                       宁波建工股份有限公司

           独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书




    宁波建工股份有限公司于 2024 年 9 月 29 日召开了独立董事 2024

年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议

的独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，

会议审议并通过以下决议：

   一、 《关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行

的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

    作为公司独立董事，我们就公司拟在第六届董事会第十三次会议

审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通，

基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下：

    自作出解决同业竞争承诺以来，公司控股股东及间接控股股东一

直积极探索业务整合和资产重组方式以解决同业竞争问题。宁波交通

投资集团有限公司（简称“交投集团”）已就内部资产和业务整合等

事项多次召开会议，形成了解决方案，同意宁波建工拟以发行股份及

支付现金方式向交投集团购买宁波交工 100%的股权，将宁波交工注

入上市公司以彻底解决同业竞争问题。宁波建工已聘请相关中介机构

全力开展与本次重组相关的梳理核查工作，并于 2024 年 8 月 5 日发

布了与本次重组相关的预案。但由于宁波交工体量较大，相关重组工
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作涉及面较广，预计将无法在 2024 年 10 月 24 日前完成本次重组，

交投集团、通商集团结合本次重组的进展，拟对原承诺进行延期，最

迟不超过 2026 年 10 月 24 日解决同业竞争事项。

    本次公司控股股东、间接控股股东变更承诺符合相关法律法规的

规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造

成不利影响，有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公

司独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议和

2024 年第一次临时股东大会审议。

                           （以下无正文）
（本页无正文，为《宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次

专门会议审议意见书》之签署页）




与会董事签署：




         蔡先凤               黄惠琴             谢伟民




                                              2024 年 9 月 29 日