证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-035
中国交通建设股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建
设大厦
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,566,890,282
其中：A 股股东持有股份总数 9,976,399,182
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 590,491,100
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
64.9127
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.2853
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.6274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
2023 年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关
提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
1
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服
务、接受劳务等日常性关联（连）交易上限计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 599,680,078 99.6506 2,060,300 0.3424 42,200 0.0070
H股 292,892,093 99.9277 9,003 0.0031 203,004 0.0692
普通股合计： 892,572,171 99.7414 2,069,303 0.2312 245,204 0.0274
2. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易
上限计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,525,163 99.2925 4,180,115 0.6946 77,300 0.0129
H股 213,825,979 72.9522 79,075,110 26.9785 203,011 0.0693
普通股合计： 811,351,142 90.6652 83,255,225 9.3034 280,311 0.0314
3. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联
（连）交易上限计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 597,526,263 99.2927 4,214,115 0.7003 42,200 0.0070
H股 213,825,976 72.9522 79,075,111 26.9785 203,013 0.0693
普通股合计： 811,352,239 90.6654 83,289,226 9.3072 245,213 0.0274
2
4. 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H股 590,279,075 99.9641 9,012 0.0015 203,013 0.0344
普通股合计： 10,564,611,957 99.9784 2,033,112 0.0192 245,213 0.0024
5. 议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,287,382 99.9788 2,069,600 0.0208 42,200 0.0004
H股 590,280,073 99.9643 8,013 0.0014 203,014 0.0343
普通股合计： 10,564,567,455 99.9780 2,077,613 0.0197 245,214 0.0023
6. 议案名称：关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,072 95.9679 9,013 0.0015 23,800,015 4.0306
普通股合计： 10,541,014,954 99.7551 2,033,113 0.0192 23,842,215 0.2257
7. 议案名称：关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,071 95.9679 9,014 0.0015 23,800,015 4.0306
普通股合计： 10,541,014,953 99.7551 2,033,114 0.0192 23,842,215 0.2257
3
8. 议案名称：关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,069 95.9679 9,015 0.0015 23,800,016 4.0306
普通股合计： 10,541,014,951 99.7551 2,033,115 0.0192 23,842,216 0.2257
9. 议案名称：关于审议公司 2024 年度全面预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,785,068 95.9854 9,015 0.0015 23,697,017 4.0131
普通股合计： 10,541,117,950 99.7561 2,033,115 0.0192 23,739,217 0.2247
10. 议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,331,782 99.9793 2,025,200 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,091 95.9679 9,004 0.0015 23,800,005 4.0306
普通股合计： 10,541,013,873 99.7551 2,034,204 0.0193 23,842,205 0.2256
11. 议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,090 95.9679 9,004 0.0015 23,800,006 4.0306
普通股合计： 10,541,014,972 99.7551 2,033,104 0.0192 23,842,206 0.2257
4
12. 议案名称：关于公司 2024 年度融资担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,972,176,867 99.9577 4,180,115 0.0419 42,200 0.0004
H股 487,615,988 82.5780 79,075,105 13.3914 23,800,007 4.0306
普通股合计： 10,459,792,855 98.9865 83,255,220 0.7879 23,842,207 0.2256
13. 议案名称：关于公司开展不超过 960 亿元资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,331,782 99.9793 2,025,200 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,087 95.9679 9,006 0.0015 23,800,007 4.0306
普通股合计： 10,541,013,869 99.7551 2,034,206 0.0193 23,842,207 0.2256
14. 议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,331,782 99.9793 2,025,200 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,086 95.9679 9,006 0.0015 23,800,008 4.0306
普通股合计： 10,541,013,868 99.7551 2,034,206 0.0193 23,842,208 0.2256
15. 议案名称：关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,974,331,782 99.9793 2,025,200 0.0203 42,200 0.0004
H股 566,682,084 95.9679 9,007 0.0015 23,800,009 4.0306
普通股合计： 10,541,013,866 99.7551 2,034,207 0.0193 23,842,209 0.2256
5
16. 议案名称：关于公司申请银行间市场交易商协会 TDFI 储架发行资质的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,972,599,944 99.9619 3,757,038 0.0377 42,200 0.0004
H股 487,615,983 82.5780 79,075,108 13.3914 23,800,009 4.0306
普通股合计： 10,460,215,927 98.9905 82,832,146 0.7839 23,842,209 0.2256
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
9,374,616,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股股
483,846,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以下普通股
115,824,714 98.2094 2,069,600 1.7548 42,200 0.0358
股东
其中:市值 50 万以下
617,748 77.7386 134,700 16.9509 42,200 5.3105
普通股股东
市值 50 万以上普通
115,206,966 98.3482 1,934,900 1.6518 0 0.0000
股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于制定 2025-2027 年度租赁 599,680,078 99.6506 2,060,300 0.3424 42,200 0.0070
和资产管理服务、提供建造服
1
务、接受劳务等日常性关联
（连）交易上限计划的议案
关于制定 2025-2027 年度金融 597,525,163 99.2925 4,180,115 0.6946 77,300 0.0129
2 服务类日常性关联（连）交易
上限计划的议案
关于制定 2025-2027 年度融资 597,526,263 99.2927 4,214,115 0.7003 42,200 0.0070
3 租赁与商业保理类日常性关联
（连）交易上限计划的议案
关于审议公司 2023 年度利润分 599,670,778 99.6491 2,069,600 0.3439 42,200 0.0070
5
配及股息派发方案的议案
6
关于公司 2024 年度投资计划的 599,716,278 99.6566 2,024,100 0.3364 42,200 0.0070
11
议案
关于公司 2024 年度融资担保计 597,560,263 99.2984 4,180,115 0.6946 42,200 0.0070
12
划的议案
关于公司开展不超过 960 亿元 599,715,178 99.6565 2,025,200 0.3365 42,200 0.0070
13
资产证券化业务的议案
关于公司申请注册不超过 200 599,715,178 99.6565 2,025,200 0.3365 42,200 0.0070
15
亿元储架式公司债券的议案
关于公司申请银行间市场交易商协 597,983,340 99.3687 3,757,038 0.6243 42,200 0.0070
16
会TDFI 储架发行资质的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-14 项为普通决议案，已经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 15、16 项为特别决议
案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议
通过
上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、张文亮
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024-06-18
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