证券代码：601800           证券简称：中国交建          公告编号：临 2024-041



                中国交通建设股份有限公司
            第五届董事会第三十七次会议决议公告

       中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担法律责任。

       2024 年 7 月 19 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 7 月

26 日，本次董事会以通讯表决方式召开，应当出席的董事人数 7 名，实际出席

会议的董事人数 7 名。7 名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董

事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

       一、 审议通过《关于组建中国交建疏浚事业部的议案》

       同意中国交建疏浚事业部组建运行方案。

       表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

       二、 审议通过《关于设立中国交建刚果民主共和国单人有限责任公司的议

案》

   同意公司在刚果（金）首都金沙萨设立出资项目公司，注册资本金 20 万美

元。

       表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

       三、 审议通过《关于聘任刘正昶为公司董事会秘书的议案》

       同意聘任刘正昶为本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起

至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

       表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

       特此公告。

                                            中国交通建设股份有限公司董事会


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    2024 年 7 月 27 日




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