证券代码：601800        证券简称：中国交建        公告编号：临 2024-053



               中国交通建设股份有限公司
           第五届董事会第三十九次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024 年 10 月 20 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 10

月 30 日，本次董事会以通讯表决方式召开，董事会 7 名董事对所议事项进行了

表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议

形成如下决议：

    一、 审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

    （一）同意公司 2024 年第三季度报告。

    （二）本议案已经审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

    （三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》公告。

    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 审议通过《关于 2024 年度安永事务所审计费用的议案》

    同意公司 2024 年度审计师审计费用为人民币 25,700,000 元（含税价格）。

    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会及提请审议事项

的议案》

    （一）同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议《关于公司 2024

年中期分红方案的议案》。




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   （二）授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召

开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

   表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   特此公告。



                                       中国交通建设股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 31 日




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