证券代码：601800               证券简称：中国交建       公告编号：2024-059



                  中国交通建设股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

    （二）股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建

设大厦

    （三）出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                         1,929
其中：A 股股东人数                                                   1,928
        境外上市外资股股东人数（H 股）                                   1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  9,457,739,003
其中：A 股股东持有股份总数                                    9,393,741,554
        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                   63,997,449
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）
                                                                    58.0992
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                             57.7061
        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                    0.3931


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    2024 年第一次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议

有关提案。会议由本公司董事会召集，董事王海怀先生主持本次会议。会议的召

                                          1
开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长王彤宙先生因公务未能出席本次

股东大会；

     2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢耀军先生因公务未能出席本次股

东大会；

     3. 董事会秘书刘正昶先生因公务未能出席本次股东大会。

     二、 议案审议情况

    （一）非累积投票议案

     1. 议案名称：关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
  股东类型                   同意                            反对                      弃权
                      票数          比例（%）         票数        比例（%）     票数       比例（%）
     A股          9,391,914,573     99.9806         1,392,181        0.0148     434,800       0.0046
     H股             63,925,449     99.8875                  0       0.0000     72,000        0.1125
普通股合计：      9,455,840,022     99.9799         1,392,181        0.0147     506,800       0.0054




     现金分红分段表决情况
                             同意                            反对                      弃权
                     票数           比例（%）         票数          比例（%）   票数       比例（%）
持股 5%以上普
通股股东          9,374,616,604     100.0000                  0      0.0000            0      0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东                        0    0.0000                   0      0.0000            0      0.0000
持股 1%以下普
通股股东            17,297,969       90.4471        1,392,181        7.2794     434,800       2.2735
其中:市值 50 万
以下普通股股东      10,702,246       92.3851          566,836        4.8931     315,300       2.7218
市值 50 万以上
普通股股东           6,595,723       87.4698          825,345       10.9454     119,500       1.5848




                                                2
    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意                        反对                      弃权

序号                       票数          比例（%）     票数          比例        票数     比例（%）

                                                                     （%）

1       关于公司 2024   17,297,969       90.4471     1,392,181       7.2794    434,800         2.2735

        年中期利润分

        配方案的议案



    （三）关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案为普通决议

案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议

通过。

       上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

       三、 律师见证情况

    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、张文亮

    （二）律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会

的表决程序和表决结果合法、有效。

       特此公告。




                                                     中国交通建设股份有限公司董事会

                                                                              2024 年 11 月 30 日




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