证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临 2024-061



             中国交通建设股份有限公司
         第五届董事会第四十二次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024 年 12 月 18 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 12

月 23 日，本次董事会以通讯方式召开。出席董事会的 7 名董事对所议事项进行

了审议和表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有

效。会议形成如下决议：

    一、 审议通过《关于中交资管与中交养护专业化整合的议案》

    同意公司控股子公司实施内部股权重组。公司控股子公司中交资产管理有

限公司（简称中交资管）以非公开协议方式收购公司持有的中交基础设施养护

集团有限公司（简称中交养护）60%股权，交易对价约为 160,676.95 万元（以评

估备案结果为准）；完成后，中交资管将持有中交养护 100%股权。

    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 审议通过《关于设立中国交建香港办事处的议案》

    同意公司组建中国交建香港办事处。

    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    特此公告。



                                         中国交通建设股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 24 日




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