证券代码：601801        证券简称：皖新传媒      公告编号：临 2024-040



                   安徽新华传媒股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收
到独立董事周泽将先生提交的书面辞职申请。周泽将先生因
个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计
委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬
与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
     周泽将先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员
的比例低于三分之一，且现有独立董事中无会计专业人士。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》
等的相关规定，周泽将先生的辞职申请将在公司股东大会选
举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，周
泽将先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》
的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、董
事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的
相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工

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作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。
    周泽将先生担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职
守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作
用，公司及董事会对周泽将先生任职期间所做的贡献表示衷
心感谢！
    特此公告。




                     安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                      2024年5月14日




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