证券代码：601801          证券简称：皖新传媒            公告编号：临 2024-043


             安徽新华传媒股份有限公司
   第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。

       一、 董事会会议召开情况：

    (一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次
（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律法规的规定。
   （二）公司于 2024 年 6 月 11 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出
召开本次会议的通知。
   （三）公司于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场 4819
会议室召开本次会议。
   （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
   （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会
议。
        二、董事会会议审议情况：
       （一）《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于向银行申
请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024-045）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
       （二）《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签
订协议的议案》

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    关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上的《皖新传媒使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签
订协议的公告》（公告编号：临 2024-046）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三
次会议审议通过。
    （三）《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于补选第四
届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-047）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议
审议通过，尚需提请股东大会审议批准。
    （四）《公司关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    特此公告。




                                            安徽新华传媒股份有限公司董事会

                                                      2024 年 6 月 14 日




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