皖新传媒 2024 年第三次临时股东大会会议文件




 安徽新华传媒股份有限公司
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2024 年第三次临时股东大会会议文件




     二〇二四年九月十三日召开




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                           目   录
一、会议须知

二、会议议案

  议案1：《公司关于2024年中期分红方案的议案》

  议案2：《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责

          任保险的议案》

  议案3：《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

  议案4：《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  议案5：《公司关于制定<利润分配管理制度>的议案》




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                      会 议 须 知
    为了维护安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司、公司）

全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，

保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股

东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请参会人员认真阅

读。

    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东

代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的

律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入

场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅

滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部

门查处。

    二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通

过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为

准。

    选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票

时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未

投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果

计入“弃权”。

    三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务

等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大

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会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以

任何方式进行摄像、录音和拍照。

    四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前

十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

    1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证

明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委

托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

    2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股

东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授

权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

    五、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权

利，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进

行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。

    六、出席大会的股东要求在会议上发言，应按照股东大会通知

要求,与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、

登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东应在与本次股东大会审

议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间

原则上不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密及内幕信息不能在股东

大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员

回答股东提问。

    七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

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   八、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审

议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员

由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

   九、公司聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。




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议案一
               安徽新华传媒股份有限公司
             关于 2024 年中期分红方案的议案
各位股东及股东代表：

     为积极回报广大股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金

需求，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，公司拟定了 2024 年中期分红方案，具体如下：

     公司拟以2024年中期分红方案实施时股权登记日的总股本为基

数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）。截至目前，

公司总股本为1,957,931,237股,以此计算共计分派现金分红人民币

195,793,123.70元(含税)。2024年上半年，公司已实施的股份回购金额

为人民币156,280,428.98元（不含印花税、交易佣金等费用）。因此公

司 2024 年 半 年 度 现 金 分 红 总 额 （ 含 回 购 股 份 金 额 ） 为 人 民 币

352,073,552.68元，约占2024年半年度归属于上市公司普通股股东净利

润的60.85%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益

分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。

     该议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第

二十五次会议审议通过。

     请审议。




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议案二
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       关于为公司及董事、监事、高级管理人员
                 购买责任保险的议案
各位股东及股东代表：

    为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监

事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职

能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董

事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董监高责任险）。

    一、董监高责任险投保方案

    1.投保人：安徽新华传媒股份有限公司

    2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及

其他相关责任人员（以最终签订的保险合同为准）；

    3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（以最终签订的保险

合同为准）；

    4.保险费用：不超过人民币 50 万元/年（以最终签订的保险合同

为准）；

    5.保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

    二、其他

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其

授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相

关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他

保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律

文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险
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合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新

投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

    该议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第

二十五次会议审议，全体董事、监事作为利益相关方均回避表决，本

议案直接提交公司股东大会进行审议。

    请审议。




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议案三
           安徽新华传媒股份有限公司
   未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划
各位股东及股东代表：

    为健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政

策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合

法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司制定未来三年

（2024-2026 年）股东分红回报规划。具体内容详见公司于 2024 年 8

月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皖新传媒

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

    该议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第

二十五次会议审议通过。

    请审议。




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议案四
               安徽新华传媒股份有限公司
         关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：

    公司于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）

会议、于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通

过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公

司本次共计回购股份 31,273,500 股，用于减少注册资本。该股份回购

方案已实施完毕，公司已于 2024 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有

限责任公司完成回购股份的注销手续。同时，为与公司现有工商登记

信息及现行《公司法》相关条款保持一致，需对《公司章程》部分条

款进行修订，修订后的制度全文已于 2024 年 8 月 29 日披露在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。

    请审议。




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议案五
               安徽新华传媒股份有限公司
         关于制定《利润分配管理制度》的议案
各位股东及股东代表：

    为规范公司的利润分配行为，健全完善科学、持续、稳定的分配

政策和决策、监督机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第

3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的相关规定，结合实际情况，公司制定《利润分配管理制度》。

制度全文公司已于 2024 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    该议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。

    请审议。




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