证券代码：601801           证券简称：皖新传媒      公告编号:临 2024-072


                 安徽新华传媒股份有限公司
   第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
     本次监事会议案获得通过。

    一、 监事会会议召开情况
    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十六
次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。
    （二）公司于 2024 年 9 月 23 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的
通知。
    （三）公司于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    与会监事列席了第四届董事会第三十一次（临时）会议，认为公司董事会在
作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符
合股东和公司的整体利益。
    特此公告。


                                         安徽新华传媒股份有限公司监事会
                                                   2024 年 9 月 27 日

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