证券代码：601801        证券简称：皖新传媒       公告编号：临2024-082


                   安徽新华传媒股份有限公司
            关于董事会战略发展委员会调整为
         董事会战略与可持续发展委员会的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月17日召开第四届
董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《公司关于董事会战略发展委员会
调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》。

   为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，
并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经董事会慎重研究，将原董事会下设
专门委员会“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，并将原
《董事会战略发展委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工
作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条
款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不

变，此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿
色、低碳、可持续的方向发展。

   特此公告。




                                        安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                   2024年12月17日




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