股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临2024-007




                   中国光大银行股份有限公司
                         关联交易公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 交易简要内容
    中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为光大兴陇信托有
限责任公司（简称光大信托）核定综合授信额度人民币 40 亿元，期
限一年，信用方式。
 光大信托为本行控股股东中国光大集团股份公司（简称光大集团）
   直接控制的法人，本次交易构成关联交易。
 本次交易不构成重大资产重组。
 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会
   议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会
   或有关部门批准。
 本行过去12个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易人民
   币40亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审
   计净资产绝对值的0.5%。
 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。


    一、关联交易概述
    本行拟为光大信托核定综合授信额度人民币 40 亿元，期限一年，
信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。

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    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中国光大银行股
份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易应当予以披露。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    本次交易已经本行第九届董事会关联交易控制委员会第八次会
议及 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并经本行第九届董
事会第十四次会议审议批准。本次交易不需要经过本行股东大会或
有关部门批准。
    截至本公告披露日，过去 12 个月内本行与同一关联人或与不同
关联人之间发生的交易类别相关的交易金额未达到 3,000 万元以上
且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。


    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    光大信托为本行控股股东光大集团直接控制的法人，根据《上
市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及
《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，光
大信托为本行的关联方。
    （二）关联方基本情况
    光大信托成立于 2002 年 8 月，原名甘肃省信托有限责任公司，
注册地甘肃省兰州市，注册资本 84 亿元，控股股东为光大集团，主
营业务包括信托业务和固有业务，涵盖投资银行、资产管理、财富
管理、权益投资、消费金融等业务板块。截至 2023 年 9 月末，光大
信托总资产 233.02 亿元，总负债 59.39 亿元，净资产 173.63 亿元。


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    三、关联交易价格确定的一般原则和方法
    上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行
其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。


    四、关联交易的主要内容和履约安排
    本行拟为光大信托核定综合授信额度人民币 40 亿元，期限一年，
信用方式。本行将按照对客户的一般商业条款与光大信托签署具体
协议。


    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本行作为上市的商业银行，上述关联交易为本行的正常业务，
对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。


    六、关联交易应当履行的审议程序
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规
定，本次关联交易应经董事会关联交易控制委员会及独立董事专门
会议审议通过后，提交本行董事会批准，不需要经过本行股东大会
或有关部门批准。
    2024 年 2 月 5 日，本行召开第九届董事会关联交易控制委员会
第八次会议及 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议并同意将
《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的
议案》提交董事会审议。2024 年 2 月 6 日，本行第九届董事会第十
四次会议审议批准该议案。本行董事会对该议案的表决结果为 9 票
同意（关联董事吴利军、王志恒回避表决）。


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    本行独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次关联交易事
项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大

银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、
公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，
不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对该议案投赞成票。


    七、附件
    （一）经独立董事签字确认的独立董事意见

    （二）第九届董事会关联交易控制委员会第八次会议决议
    （三）2024 年第一次独立董事专门会议决议


    特此公告。


                          中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2024 年 2 月 6 日




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附件 1：


               中国光大银行股份有限公司
             独立董事关于关联交易的独立意见


    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业
银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和
《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作
为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提
交2024年2月6日第九届董事会第十四次会议审议的《关于为关联法
人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》发表独立
意见如下：
    1、本次关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符
合法律法规、监管部门及本行的有关规定。本次关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东
的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期
及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
    2、本次关联交易的相关议案已经第九届董事会第十四次会议审
议通过。在提交董事会会议审议前，已经董事会关联交易控制委员
会及独立董事专门会议审核通过。本次关联交易依法履行内部审批
程序，决议合法、有效。


独立董事：
邵瑞庆        洪永淼     李引泉     刘世平      黄志凌




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附件2：

             第九届董事会关联交易控制委员会
                       第八次会议决议
                           （摘录）

    中国光大银行股份有限公司第九届董事会关联交易控制委员会
第八次会议于 2024 年 2 月 5 日以书面传签方式召开。

出席：
    李引泉                         独立董事

    邵瑞庆                         独立董事
    洪永淼                         独立董事
    刘世平                         独立董事
    黄志凌                         独立董事


法定人数：

    本次会议应参与表决5人，实际参与表决5人。出席本次会议的
委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员
会工作规则》的规定。


会议决议：
    会议审议通过了《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司

核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。
    表决情况：一致同意。




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附件3：

          2024年第一次独立董事专门会议决议
                           （摘录）

    中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议于
2024 年 2 月 5 日以书面传签方式召开。

出席：

    李引泉                         独立董事
    邵瑞庆                         独立董事
    洪永淼                         独立董事
    刘世平                         独立董事
    黄志凌                         独立董事


法定人数：
    本次会议应参与表决 5 人，实际参与表决 5 人。出席本次会议
的独立董事达到法定人数，符合《中国光大银行独立董事专门会议

工作规则》的规定。


会议决议：

    会议审议通过了《关于为关联法人光大兴陇信托有限责任公司
核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。
    表决情况：一致同意。




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