光大银行：中国光大银行股份有限公司关联交易公告2024-02-07
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-008
中国光大银行股份有限公司
关联交易公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容
中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为华侨城集团有限
公司（简称华侨城集团）核定单一客户授信总额度人民币 70 亿元，
其中：（1）综合授信额度人民币 70 亿元，期限 36 个月，以深圳兴
华拉链服装配件有限公司（简称深圳兴华拉链）100%股权提供质押
担保；（2）单笔单批债券投资额度人民币 20 亿元，期限 1 年，信用
方式；（3）任一时点，上述综合授信和单笔单批授信项下使用额度
合计不超过人民币 70 亿元。
本行拟为康佳集团股份有限公司（简称康佳集团）核定综合授
信额度人民币 6 亿元，期限 1 年，由深圳市康佳电路有限责任公司
（简称深圳康佳电路）为授信额度的 20%提供连带责任保证担保，由
遂宁康佳产业园区开发有限公司（简称遂宁康佳产业）为授信额度
的 80%提供连带责任保证担保。
本行主要股东华侨城集团持有本行7.11%股份，并向本行派出1名
董事；康佳集团为华侨城集团控制的法人，且本行董事兼任其董
事，上述交易构成关联交易。
上述交易不构成重大资产重组。
上述本行与康佳集团的关联交易已报董事会关联交易控制委员会
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备案，不需要经过本行董事会、股东大会或有关部门批准；本行
与华侨城集团的关联交易已经董事会关联交易控制委员会及独立
董事专门会议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本
行股东大会或有关部门批准。
本行过去12个月及拟与华侨城集团及其下属企业发生关联交易人
民币76亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经
审计净资产绝对值的0.5%。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。
一、关联交易概述
截至本公告披露日，本行过去 12 个月及拟与华侨城集团及其下
属企业发生关联交易人民币 76 亿元（已披露的关联交易除外），将
超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。具体如下：
1、为华侨城集团核定单一客户授信总额度人民币 70 亿元，其
中：（1）综合授信额度人民币 70 亿元，期限 36 个月，以深圳兴华
拉链 100%股权提供质押担保；（2）单笔单批债券投资额度人民币 20
亿元，期限 1 年，信用方式；（3）任一时点，上述综合授信和单笔
单批授信项下使用额度合计不超过人民币 70 亿元。
2、为康佳集团核定综合授信额度人民币 6 亿元，期限 1 年，由
深圳康佳电路为授信额度的 20%提供连带责任保证担保，由遂宁康佳
产业为授信额度的 80%提供连带责任保证担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中国光大银行股
份有限公司关联交易管理办法》，上述关联交易应当予以披露。上述
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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上述本行与康佳集团的关联交易已报董事会关联交易控制委员
会备案，不需要经过本行董事会、股东大会或有关部门批准；本行
与华侨城集团的关联交易已经本行第九届董事会关联交易控制委员
会第八次会议及 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并经本
行第九届董事会第十四次会议审议批准，不需要经过本行股东大会
或有关部门批准。
截至本公告披露日，过去 12 个月内本行与同一关联人或与不同
关联人之间发生的交易类别相关的交易金额未达到 3,000 万元以上
且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本行主要股东华侨城集团持有本行 7.11%股份，并向本行派出 1
名董事；康佳集团为华侨城集团控制的法人，且本行董事兼任其董
事。根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有
关规定，上述企业为本行的关联方。
（二）关联方基本情况
1、华侨城集团成立于 1986 年 5 月，注册地深圳市，注册资本
120 亿元，为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的大型中央企
业，经营范围包括文化旅游、房地产、电子、工贸、环保等。截至
2023 年 9 月末，华侨城集团总资产 5,816.03 亿元，总负债 4,386.67
亿元，净资产 1,429.36 亿元。
2、康佳集团成立于 1980 年 10 月，注册地深圳市，注册资本
24.08 亿元，控股股东为华侨城集团，主营多媒体业务、白电业务、
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工贸业务、环保业务、半导体业务等。截至 2023 年 9 月末，康佳集
团总资产 383.38 亿元，总负债 306.43 亿元，净资产 76.95 亿元。
三、关联交易价格确定的一般原则和方法
上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行
其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，本行在过去 12 个月及拟与华侨城集团及其
下属企业累计发生的关联交易（已披露的关联交易除外）的具体情
况如下：
序号 企业名称 交易额度 交易时间 增信方式
综合授信额度以深圳兴华拉链
1 华侨城集团 70 亿元 未发生 100%股权提供质押担保，单笔单
批债券投资额度为信用方式
由深圳康佳电路、遂宁康佳产业
2024 年
2 康佳集团 6 亿元 分别为授信额度的 20%和 80%提供
2月5日
连带责任保证担保
本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本行作为上市的商业银行，上述关联交易为本行的正常业务，
对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规
定，上述本行与康佳集团的关联交易应报董事会关联交易控制委员
会备案；本行与华侨城集团的关联交易应经董事会关联交易控制委
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员会及独立董事专门会议审议通过后，提交本行董事会批准，不需
要经过本行股东大会或有关部门批准。
本行董事会关联交易控制委员会已对《关于本行与康佳集团股
份有限公司关联交易有关情况的报告》完成备案。
2024 年 2 月 5 日，本行召开第九届董事会关联交易控制委员会
第八次会议及 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议并同意将
《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定授信额度的议案》提交
董事会审议。2024 年 2 月 6 日，本行第九届董事会第十四次会议审
议批准该议案。本行董事会对该议案的表决结果为 10 票同意（关联
董事姚威回避表决）。
本行独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为上述关联
交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中
国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、
公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东
的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形。
七、附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）第九届董事会关联交易控制委员会第八次会议决议
（三）2024 年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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附件 1：
中国光大银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业
银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和
《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作
为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提
交2024年2月6日第九届董事会第十四次会议审议的《关于为关联法
人华侨城集团有限公司核定授信额度的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符
合法律法规、监管部门及本行的有关规定。本次关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东
的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期
及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
2、本次关联交易的相关议案已经第九届董事会第十四次会议审
议通过。在提交董事会会议审议前，已经董事会关联交易控制委员
会及独立董事专门会议审核通过。本次关联交易依法履行内部审批
程序，决议合法、有效。
独立董事：
邵瑞庆 洪永淼 李引泉 刘世平 黄志凌
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中国光大银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业
银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和
《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作
为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提
交董事会关联交易控制委员会备案的《关于本行与康佳集团股份有
限公司关联交易有关情况的报告》发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符
合法律法规、监管部门及本行的有关规定。本次关联交易遵循公平、
公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东
的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期
及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
2、本次关联交易已报董事会关联交易控制委员会备案，依法履
行内部审批程序。
独立董事：
邵瑞庆 洪永淼 李引泉 刘世平 黄志凌
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附件2：
第九届董事会关联交易控制委员会
第八次会议决议
（摘录）
中国光大银行股份有限公司第九届董事会关联交易控制委员会
第八次会议于 2024 年 2 月 5 日以书面传签方式召开。
出席：
李引泉 独立董事
邵瑞庆 独立董事
洪永淼 独立董事
刘世平 独立董事
黄志凌 独立董事
法定人数：
本次会议应参与表决5人，实际参与表决5人。出席本次会议的
委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员
会工作规则》的规定。
会议决议：
会议审议通过了《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定授
信额度的议案》，同意提交董事会审议。
表决情况：一致同意。
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附件3：
2024年第一次独立董事专门会议决议
（摘录）
中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议于
2024 年 2 月 5 日以书面传签方式召开。
出席：
李引泉 独立董事
邵瑞庆 独立董事
洪永淼 独立董事
刘世平 独立董事
黄志凌 独立董事
法定人数：
本次会议应参与表决 5 人，实际参与表决 5 人。出席本次会议
的独立董事达到法定人数，符合《中国光大银行独立董事专门会议
工作规则》的规定。
会议决议：
会议审议通过了《关于为关联法人华侨城集团有限公司核定授
信额度的议案》，同意提交董事会审议。
表决情况：一致同意。
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