光大银行：中国光大银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件2024-02-22
中国光大银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议文件
普通股股票代码：A股601818、H股6818
北京
二零二四年三月七日
中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
中国光大银行股份有限公司
股东大会会议议程
会议时间：2024年3月7日（星期四）上午9:30
会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
会议室
会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案及发言提问
四、推举监票人
五、投票表决
六、律师宣读见证意见
七、宣布会议结束
网络投票：
2024年3月7日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统
（1）交易系统投票平台的投票时间：
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
目 录
中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案
一、关于选举崔勇先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事
会非执行董事的议案 .........................................................................3
二、关于选举齐晔女士为中国光大银行股份有限公司第九届董事
会执行董事的议案 .............................................................................7
三、关于选举杨兵兵先生为中国光大银行股份有限公司第九届董
事会执行董事的议案 .......................................................................11
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
议案一：
关于选举崔勇先生为中国光大银行股份有限公司
第九届董事会非执行董事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国光大银
行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）有关规定，中国光
大集团股份公司作为持有本行发行的有表决权股份总数 3%以上
股东，提名崔勇先生为本行非执行董事候选人。
根据工作程序，本行董事会已对崔勇先生的非执行董事任职
资格和条件进行了初步审核，认为崔勇先生符合相关法律法规及
《公司章程》对非执行董事任职资格的要求。本行独立董事发表
了独立意见，同意崔勇先生作为本行第九届董事会非执行董事候
选人。现向股东大会提出选举崔勇先生为本行第九届董事会非执
行董事的建议。
根据有关法律法规的规定以及国家金融监督管理总局（简称
金融监管总局）的有关要求，崔勇先生的非执行董事职务将自本
行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得金融监管总
局核准之日起生效。
以上议案已经本行第九届董事会第十四次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
附件：1.董事候选人声明
2.崔勇先生简要情况
3.董事候选人情况说明
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 1：
中国光大银行股份有限公司
董事候选人声明
依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，
作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，
本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如
下：
一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料
真实、准确、完整；
二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存
在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形；
三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实
履行董事的职责和义务。
声明人：崔勇
2024 年 2 月 4 日
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 2：
崔勇先生简要情况
崔勇先生现任中国光大集团股份公司党委副书记、副董事
长、总经理。曾在交通部工作，历任中国工商银行公司业务部交
通城建处副处长、处长，公司业务一部副总经理，中国工商银行
青岛分行党委副书记、副行长，厦门分行党委书记、行长，北京
分行党委委员、副行长，中国工商银行公司金融业务部总经理，
中国农业银行党委委员、副行长，中国建设银行党委委员、执行
董事、副行长。获工学学士学位，高级经济师。
崔勇先生担任本行控股股东中国光大集团股份公司党委副
书记、副董事长、总经理，与本行董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有本行股票。
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 3：
董事候选人情况说明
根据上海证券交易所相关规定，作为本行董事候选人，现就
相关情况说明如下：
本人从业经历详见前述本人简要情况。本人具备多年商业银
行从业经验，熟悉上市公司董事履职相关的法律法规和上海证券
交易所业务规则，具备相应履职能力和专业能力；与本行不存在
利益冲突；不存在不得担任上市公司董事的违法违规情形；本人
与本行董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%
以上的股东不存在关联关系。
特此说明。
崔勇
2024 年 2 月 6 日
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
议案二：
关于选举齐晔女士为中国光大银行股份有限公司
第九届董事会执行董事的议案
各位股东：
根据工作需要和《公司章程》有关规定，本行董事会提名委
员会提名齐晔女士为本行执行董事候选人。
根据工作程序，本行董事会已对齐晔女士的执行董事任职资
格和条件进行了初步审核，认为齐晔女士符合相关法律法规及
《公司章程》对执行董事任职资格的要求。本行独立董事发表了
独立意见，同意齐晔女士作为本行第九届董事会执行董事候选
人。现向股东大会提出选举齐晔女士为本行第九届董事会执行董
事的建议。
根据有关法律法规的规定以及金融监管总局的有关要求，齐
晔女士的执行董事职务将自本行股东大会选举其为执行董事且
其任职资格获得金融监管总局核准之日起生效。
以上议案已经本行第九届董事会第十四次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
附件：1.董事候选人声明
2.齐晔女士简要情况
3.董 事 候 选 人 情 况 说 明
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 1：
中国光大银行股份有限公司
董事候选人声明
依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，
作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，
本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如
下：
一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料
真实、准确、完整；
二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存
在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形；
三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实
履行董事的职责和义务。
声明人：齐晔
2024 年 2 月 4 日
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 2：
齐晔女士简要情况
齐晔女士自 2020 年 5 月起任本行党委委员、2020 年 7 月起
任本行副行长。现任本行工会委员会主席，兼任中国银联股份有
限公司董事。1992 年加入本行，历任总行信贷部职员，海南代
表处干部，海口（直属）支行行长助理、副行长，总行私人业务
部（后更名为零售业务部）副总经理，零售业务部风险总监（总
行部门副总经理级），风险管理部派驻零售风险总监（总行部门
副总经理级）、小微金融风险总监（总行部门总经理级），零售
业务部副总经理（总行部门总经理级）、总经理，首席业务总监。
获工商管理硕士学位，经济师。
齐晔女士与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担
任上市公司董事的情形，未持有本行股票。
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 3：
董事候选人情况说明
根据上海证券交易所相关规定，作为本行董事候选人，现就
相关情况说明如下：
本人从业经历详见前述本人简要情况。本人具备多年商业银
行从业经验，熟悉上市公司董事履职相关的法律法规和上海证券
交易所业务规则，具备相应履职能力和专业能力；与本行不存在
利益冲突；不存在不得担任上市公司董事的违法违规情形；本人
与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系。
特此说明。
齐晔
2024 年 2 月 6 日
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
议案三：
关于选举杨兵兵先生为中国光大银行股份有限公司
第九届董事会执行董事的议案
各位股东：
根据工作需要和《公司章程》有关规定，本行董事会提名委
员会提名杨兵兵先生为本行执行董事候选人。
根据工作程序，本行董事会已对杨兵兵先生的执行董事任职
资格和条件进行了初步审核，认为杨兵兵先生符合相关法律法规
及《公司章程》对执行董事任职资格的要求。本行独立董事发表
了独立意见，同意杨兵兵先生作为本行第九届董事会执行董事候
选人。现向股东大会提出选举杨兵兵先生为本行第九届董事会执
行董事的建议。
根据有关法律法规的规定以及金融监管总局的有关要求，杨
兵兵先生的执行董事职务将自本行股东大会选举其为执行董事
且其任职资格获得金融监管总局核准之日起生效。
以上议案已经本行第九届董事会第十四次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
附件：1.董事候选人声明
2.杨兵兵先生简要情况
3.董 事 候 选 人 情 况 说 明
11
中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 1：
中国光大银行股份有限公司
董事候选人声明
依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，
作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，
本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如
下：
一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料
真实、准确、完整；
二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存
在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形；
三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实
履行董事的职责和义务。
声明人：杨兵兵
2024 年 2 月 4 日
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 2：
杨兵兵先生简要情况
杨兵兵先生自 2020 年 5 月起任本行党委委员、2020 年 7 月
起任本行副行长、2021 年 10 月起任本行风险责任人。现任本行
机关委员会书记。2005 年加入本行，历任总行风险管理部总经
理助理、副总经理，信息科技部副总经理（主持工作）、总经理，
电子银行部总经理，数字金融部总经理，首席业务总监。曾任中
国银行总行风险管理部统一授信管理处副主任科员、主任科员
（其间，任中国银行（香港）有限公司风险管理部授信管理处副
主管（主持工作）），风险管理部高级风险经理（风险管理规划）。
获工商管理硕士学位，高级经济师。
杨兵兵先生与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得
担任上市公司董事的情形，未持有本行股票。
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中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件
附件 3：
董事候选人情况说明
根据上海证券交易所相关规定，作为本行董事候选人，现就
相关情况说明如下：
本人从业经历详见前述本人简要情况。本人具备多年商业银
行从业经验，熟悉上市公司董事履职相关的法律法规和上海证券
交易所业务规则，具备相应履职能力和专业能力；与本行不存在
利益冲突；不存在不得担任上市公司董事的违法违规情形；本人
与本行董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系。
特此说明。
杨兵兵
2024 年 2 月 6 日
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