股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2024-016




                中国光大银行股份有限公司
          第九届监事会第十二次会议决议公告
    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十二次
会议于2024年3月15日以书面形式发出会议通知，并于2024年3月27
日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事8
名，实际出席8名，其中，吴俊豪、杨文化监事因其他公务未能亲自
出席，分别书面委托乔志敏、尚文程监事代为出席会议并行使表决权。
会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章
程》（简称《公司章程》）的有关规定。
    本次会议由李银中监事主持，审议并通过以下议案：
    一、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对董事会及董事
2023 年度履职监督评价报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意向董事会及全体董事通报，并向本行股东大会及国家
金融监督管理总局（简称金融监管总局）报告。


    二、关于《中国光大银行股份有限公司监事会及监事 2023 年度
履职监督评价报告》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意向全体监事通报，并向本行股东大会及金融监管总局
报告。
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    三、关于《中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理层及其
成员 2023 年度履职监督评价报告》的议案

    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会同意向董事会、高级管理层及其成员通报，并向本行股东
大会及金融监管总局报告。


    四、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》的议案

    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    五、关于《中国光大银行股份有限公司 2024 年度监事会工作计
划》的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于 2023 年年报及摘要（A 股）、2023 年年报及业绩公告
（H 股）的议案
    表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会出具以下审核意见：
    （一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司
章程》和本行内部管理制度的各项规定。
    （二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信
息真实反映了本行 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。
    （三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


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   七、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告》的议案
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会对该报告无异议。


   八、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度内部控制审计
报告》的议案
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会对该报告无异议。


   九、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度社会责任（环
境、社会及治理）报告》的议案
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十、关于《中国光大银行股份有限公司 2023 年度并表管理报告》
的议案
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十一、关于中国光大银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案
的议案
   表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会对该方案无异议。


   特此公告。


                               中国光大银行股份有限公司监事会
                                      2024 年 3 月 27 日
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