股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2024-015




                   中国光大银行股份有限公司
          第九届董事会第十六次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十六次
会议于2024年3月13日以书面形式发出会议通知，并于2024年3月27日
在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11名，
实际出席11名，其中，姚威、李引泉董事以视频连线方式参会。会议
的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》
（简称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席本次会议。
     本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：
     一、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》
的议案
     表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
     该项议案需提交股东大会审议批准。


     二、关于中国光大银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议
案
     表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
     《中国光大银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》详见
上海证券交易所（简称上交所）网站（www.sse.com.cn）及本行网站
（www.cebbank.com）。
     该项议案需提交股东大会审议批准。


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     独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的2023年度利润分配
方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合本行实际情况和持续
稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情
况。


     三、关于中国光大银行股份有限公司第三期优先股股息发放的议
案
     表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
     董事会同意本行于本议案经董事会审议通过后15个工作日内按
照发行条款向第三期优先股股东派发现金股息，2023年计息期间为
2023年1月1日至2023年12月31日，按照票面股息率4.80%计算，共计
人民币16.80亿元（税前）。
     独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的第三期优先股股息
发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括
中小股东在内的全体股东利益的情况。


     四、关于中国光大银行股份有限公司2023年度财务决算报告的议
案
     表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
     该项议案需提交股东大会审议批准。


     五、关于2023年年报及摘要（A股）、2023年年报及业绩公告（H
股）的议案


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    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会
审议。
    本 行 2023 年 A 股 年 报 、 年 报 摘 要 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A股年报摘要
亦登载于3月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》。
    本行2023年H股年报、业绩公告具体内容详见香港交易及结算所
有限公司（简称港交所）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站
（www.cebbank.com）。


    六、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度社会责任（环境、
社会及治理）报告》的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    《中国光大银行股份有限公司2023年度社会责任（环境、社会及
治理）报告》具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）、港交所
披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。


    七、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度资本充足率报告》
的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    《中国光大银行股份有限公司2023年度资本充足率报告》具体内
容详见上交所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。


    八、关于《中国光大银行股份有限公司2024年度资本充足率管理
计划》的议案


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    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    九、关于《中国光大银行股份有限公司关于2023年度负债质量管
理情况的报告》的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。


    十、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度并表管理报告》
的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。


    十一、关于《中国光大银行股份有限公司2023年风险偏好执行情
况及2024年风险偏好设定建议》的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。


    十二、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度内部控制评价
报告》的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    《中国光大银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》具体
内 容 详 见 上 交 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
    独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项
议案。


    十三、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度内部控制审计
报告》的议案


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    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    《中国光大银行股份有限公司2023年度内部控制审计报告》具体
内 容 详 见 上 交 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。


    十四、关于中国光大银行股份有限公司2023年信息科技全面审计
情况的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。


    董事会审计委员会已审议通过第十二至十四项议案，并同意将其
提交董事会审议。


    十五、关于《中国光大银行股份有限公司2024年境内物理网点建
设计划方案》的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。


    十六、关于中国光大银行股份有限公司2023年度绩效薪酬追索扣
回执行情况的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。


    十七、关于为关联法人中国远洋海运集团有限公司核定授信额度
的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。


    十八、关于为关联法人中国大地财产保险股份有限公司核定综合


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授信额度的议案
    表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
    李巍董事在表决中回避。


    十九、关于为关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综
合授信额度的议案

    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    该项议案已经独立董事专门会议审议通过。


    独立董事对第十七至十九项议案公允性、合规性及内部审批程序
履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公
开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符
合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程
序。


    二十、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度董事会对独立
董事独立性评估报告》的议案
    表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
    《中国光大银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况
的专项意见》具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）及本行网
站（www.cebbank.com）。


    二十一、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2023年度股东
大会的议案


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   表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
   董事会同意召开本行2023年度股东大会。有关召开2023年度股东

大会的相关事项安排，本行将另行公告。


   特此公告。


                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                       2024年3月27日




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