股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2024-027




                   中国光大银行股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十八次
会议于2024年5月13日以书面形式发出会议通知，并于2024年5月27日
在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12名，
实际出席12名，其中，王志恒、洪永淼董事因其他公务未能亲自出席，
分别书面委托曲亮、邵瑞庆董事代为出席会议并行使表决权；姚威、
李巍董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和
《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。本行5名监事列席
本次会议。
    本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：
    一、关于《中国光大银行股份有限公司2024年度经营计划和财务
预算方案》的议案
    表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。


    二、关于中国光大银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算
的议案
    表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
    本行2024年度固定资产投资预算为人民币22.17亿元。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


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     三、关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规划及相关授
权的议案
     表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
     董事会同意本行未来两年内在境内外市场发行资本债券，总计不
超过等值人民币750亿元，本行可在未来决定行权赎回现有存量资本
工具中的一笔或多笔之后，在总规模内，按本议案的规定发行新的资
本债券。
     该项议案需提交股东大会审议批准。


     四、关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议
案
     表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
     董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第一期优先股股
东派发现金股息，计息期间为2023年6月25日至2024年6月24日，按照
票面股息率4.45%计算，共计人民币8.90亿元（税前）。


     五、关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的议
案
     表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
     董事会同意本行于股息发放日按照发行条款向第二期优先股股
东派发现金股息，计息期间为2023年8月11日至2024年8月10日，按照
票面股息率4.01%计算，共计人民币4.01亿元（税前）。


     独立董事对上述第四、五项议案的独立意见：本行拟定的第一期、
第二期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需
要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。


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   六、关于捐赠支持定点帮扶的议案
   表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
   董事会同意本行捐赠支持定点帮扶，捐赠金额为人民币1,300万
元。
   该项议案需提交股东大会审议批准。


   七、关于《中国光大银行股份有限公司2024年全行人员编制预算
方案》的议案
   表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。


   八、关于修订《中国光大银行股份有限公司负债质量管理办法》
的议案
   表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。


   九、关于修订《中国光大银行股份有限公司操作风险管理政策》
的议案
   表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。


   十、关于《中国光大银行股份有限公司关于2023年度大股东评估
情况的报告》的议案
   表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
   董事会同意将该报告报送国家金融监督管理总局（简称金融监管
总局），并向股东大会报告。


   十一、关于《中国光大银行股份有限公司关于2023年度主要股东
评估情况的报告》的议案


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    表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意将该报告报送金融监管总局。


    十二、关于批准中国光大银行股份有限公司第九届董事会部分专
门委员会委员的议案
    表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意崔勇先生担任第九届董事会战略委员会委员，齐晔女
士担任第九届董事会社会责任、普惠金融发展和消费者权益保护委员
会委员，杨兵兵先生担任第九届董事会风险管理委员会委员。
    崔勇先生上述任职自董事会决议之日起生效。齐晔女士、杨兵兵
先生上述任职自其董事任职资格获金融监管总局核准之日起生效。


    特此公告。


                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                     2024年5月27日




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