中国光大银行股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
        会议文件

普通股股票代码：A股601818、H股6818




                北京


       二零二四年七月二十九日
                 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件




               中国光大银行股份有限公司
                    股东大会会议议程


会议时间：2024年7月29日（星期一）上午9:30
会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
          会议室
会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会


一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案及发言提问
四、推举监票人
五、投票表决
六、律师宣读见证意见
七、宣布会议结束


网络投票：
2024年7月29日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统
（1）交易系统投票平台的投票时间：
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。




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                                       目          录

中国光大银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案
一、关于选举郝成先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事
会执行董事的议案 .............................................................................3
二、关于选举张铭文先生为中国光大银行股份有限公司第九届董
事会非执行董事的议案 .....................................................................7




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议案一：


  关于选举郝成先生为中国光大银行股份有限公司
          第九届董事会执行董事的议案

各位股东：
    根据工作需要和《公司章程》有关规定，本行董事会提名委
员会提名郝成先生为本行执行董事候选人。
    根据工作程序，本行董事会已对郝成先生的执行董事任职资
格和条件进行了初步审核，认为郝成先生符合相关法律法规及
《公司章程》对执行董事任职资格的要求。本行独立董事发表了
独立意见，同意郝成先生作为本行第九届董事会执行董事候选
人。现向股东大会提出选举郝成先生为本行第九届董事会执行董
事的建议。
    根据有关法律法规的规定以及国家金融监督管理总局（简称
金融监管总局）的有关要求，郝成先生的执行董事职务将自本行
股东大会选举其为执行董事且其任职资格获得金融监管总局核
准之日起生效。


    以上议案已经本行第九届董事会第二十次会议审议通过，现
提请股东大会审议。


    附件：1.董事候选人声明
             2.郝成先生简要情况
             3.董事候选人情况说明



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附件 1：


             中国光大银行股份有限公司
                 董事候选人声明

    依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，
作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，
本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如
下：
    一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料
真实、准确、完整；
    二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存
在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形；
    三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实
履行董事的职责和义务。




                                                 声明人：郝成
                                               2024 年 7 月 4 日




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附件 2：


                   郝成先生简要情况

    郝成先生自 2024 年 6 月起任本行党委书记。现任中国光大
集团股份公司党委委员。历任国家开发银行天津分行党委委员、
副行长，国家开发银行人事局副局长、党委组织部副部长，国家
开发银行吉林分行党委书记、行长，交通银行党委委员、副行长。
获管理学博士学位，高级工程师。
    除上述披露信息外，郝成先生与本行董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有本行股票。




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附件 3：


                  董事候选人情况说明

    根据上海证券交易所相关规定，作为本行董事候选人，现就
相关情况说明如下：
    本人从业经历详见前述本人简要情况。本人具备多年银行机
构从业经验，熟悉上市公司董事履职相关的法律法规和上海证券
交易所业务规则，具备相应履职能力和专业能力；与本行不存在
利益冲突；不存在不得担任上市公司董事的违法违规情形；除前
述简要情况披露信息外，本人与本行董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    特此说明。




                                                            郝成
                                                   2024 年 7 月 8 日




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议案二：


 关于选举张铭文先生为中国光大银行股份有限公司
         第九届董事会非执行董事的议案

各位股东：
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，中远
海 运 （ 上 海 ） 投 资 管 理 有 限 公 司 和 Ocean Fortune Investment
Limited作为合计持有本行有表决权股份 3%以上股东，联合提名
张铭文先生为本行非执行董事候选人。
    根据工作程序，本行董事会已对张铭文先生的非执行董事任
职资格和条件进行了初步审核，认为张铭文先生符合相关法律法
规及《公司章程》对非执行董事任职资格的要求。本行独立董事
发表了独立意见，同意张铭文先生作为本行第九届董事会非执行
董事候选人。现向股东大会提出选举张铭文先生为本行第九届董
事会非执行董事的建议。
    根据有关法律法规的规定以及金融监管总局的有关要求，张
铭文先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行
董事且其任职资格获得金融监管总局核准之日起生效。


    以上议案已经本行第九届董事会第二十次会议审议通过，现
提请股东大会审议。


    附件：1.董事候选人声明
             2.张铭文先生简要情况
             3.董事候选人情况说明


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附件 1：


             中国光大银行股份有限公司
                 董事候选人声明

    依据《中国光大银行股份有限公司章程》第 130 条的要求，
作为中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）董事候选人，
本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如
下：
    一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料
真实、准确、完整；
    二、本人所担任职务（包括专职工作以外的其他兼职）不存
在导致本人不得兼任商业银行或上市公司董事的情形；
    三、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实
履行董事的职责和义务。




                                                  声明人：张铭文
                                                   2024 年 7 月 4 日




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附件 2：


                 张铭文先生简要情况

    张铭文先生现任中远海运发展股份有限公司党委书记、董事
长、总经理，兼任中远海运（上海）投资管理有限公司董事长、
总经理，招商证券股份有限公司非执行董事。历任中国海运（集
团）总公司计划财务部总经理助理、财务金融部总经理助理，中
海集装箱运输股份有限公司党委委员、副总会计师、总会计师，
中远海运发展股份有限公司党委委员、总会计师，中远海运控股
股份有限公司党委委员、总会计师。曾兼任东方海外（国际）有
限公司首席财务官，东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务
官、执行委员会委员。获经济学学士学位、工商管理硕士学位，
特许金融分析师，高级会计师。
    除上述披露信息外，张铭文先生与本行董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有本行股票。




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附件 3：


                  董事候选人情况说明

    根据上海证券交易所相关规定，作为本行董事候选人，现就
相关情况说明如下：
    本人从业经历详见前述本人简要情况。本人具备多年航运经
验，在财务和资金管理、航运金融等方面具有丰富经验，熟悉上
市公司董事履职相关的法律法规和上海证券交易所业务规则，具
备相应履职能力和专业能力；与本行不存在利益冲突；不存在不
得担任上市公司董事的违法违规情形；除前述简要情况披露信息
外，本人与本行董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他
持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    特此说明。




                                                            张铭文
                                                      2024 年 7 月 8 日




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