股票代码：601818       股票简称：光大银行       公告编号：临 2024-039




                   中国光大银行股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
   本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 股东大会召开日期：2024年7月29日（星期一）
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人
    中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会
    （三）投票方式
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期、时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）9 点 30 分
    召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                  1
       网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日
                          至 2024 年 7 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
       无。


       二、会议审议事项
       （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                  A 股股东   H 股股东
非累积投票议案
  1   关于选举郝成先生为中国光大银行股份有限公      √         √
      司第九届董事会执行董事的议案
  2   关于选举张铭文先生为中国光大银行股份有限      √         √
      公司第九届董事会非执行董事的议案

       （二）各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经本行 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第二十次
会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。


                                  2
    （三）特别决议议案：无
    （四）对中小投资者单独计票的议案：1、2
    （五）涉及关联股东回避表决的议案：无
          应回避表决的关联股东名称：无
    （六）涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、股东大会投票注意事项
    （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


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    四、会议出席对象
    （一）本行股东
    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行
股东。
  股份类别       股票代码         股票简称        股权登记日
    Ａ股          601818          光大银行        2024/7/18

    H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
    （二）本行董事、监事和高级管理人员
    （三）本行聘请的律师
    （四）其他人员


    五、会议登记方法
    （一）A 股股东登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式
见附件 2）、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记
手续。
    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、电子邮件或亲自送达方式办
理登记（参会回执格式见附件 3）。

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    （二）H 股股东登记手续
    详情请参见本行刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另
行发出的股东大会通知。
    （三）现场登记时间
    2024 年 7 月 22 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件原件和/或复印件，接受参会资格审核。
    （四）登记地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
A 座 1015 室——中国光大银行董事会办公室
    通讯地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大银行董事会
办公室（邮编：100033）
    电话：010-63636388
    电子邮箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com


    六、其他事项
    出席本次现场会议的所有股东费用自理。


    特此公告。


                                中国光大银行股份有限公司董事会
                                         2024 年 7 月 12 日


    附件 1：法定代表人身份证明书
    附件 2：授权委托书
    附件 3：参会回执

                                5
附件 1：

                 法定代表人身份证明书


    兹证明，        先生/女士（身份证号码：                    ）
系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2024 年

7 月 29 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使
表决权。

    特此确认。




                                  股东名称：
                                          （公章）




                                               年    月   日




                              6
附件 2：

                           授权委托书

中国光大银行股份有限公司：
       兹委托        先生/女士代表本单位/本人出席 2024 年 7 月 29 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东账户号：


序号              非累积投票议案名称                  同意      反对       弃权
  1     关于选举郝成先生为中国光大银行股份有
        限公司第九届董事会执行董事的议案
  2     关于选举张铭文先生为中国光大银行股份
        有限公司第九届董事会非执行董事的议案



委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                           委托日期：        年     月      日




备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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附件 3：

                   中国光大银行股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会参会回执

股东姓名（法人股东名称）

股东地址（法人股东填写）                                          邮编：

出席会议人员姓名                               身份证号码

委托人（法定代表人姓名）                       身份证号码

持股数                                         股东账户号码

                             电
联系人                                         传真
                             话
股东签字（法人股东盖章）




                                                                 年    月   日
注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本回执填妥后，请于 2024 年 7 月 22 日（星期一）前以专人、邮寄或电子邮件方式送达

本行（电子邮箱：zhdshbgsbgyx@cebbank.com）。




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