股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-042
中国光大银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中
国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 839
其中：A 股股东人数 834
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,537,395,144
其中：A 股股东持有股份总数 33,274,911,382
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,262,483,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份
73.6854
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 56.3165
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 17.3689
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2024 年第二次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，
吴利军董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 13 人，出席 13 人；
2、本行在任监事 7 人，出席 4 人，吴俊豪、陈青、杨文化监事
因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于选举郝成先生为中国光大银行股份有限公司
第九届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,242,136,508 99.9015 28,999,998 0.0872 3,774,876 0.0113
H股 10,210,165,520 99.4902 52,232,242 0.5090 86,000 0.0008
合计 43,452,302,028 99.8046 81,232,240 0.1866 3,860,876 0.0088
2
2、议案名称：关于选举张铭文先生为中国光大银行股份有限公
司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,201,225,926 99.7786 69,958,180 0.2102 3,727,276 0.0112
H股 10,064,364,945 98.0695 198,090,817 1.9302 28,000 0.0003
合计 43,265,590,871 99.3757 268,048,997 0.6157 3,755,276 0.0086
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于选举郝
成先生为中
国光大银行
股份有限公 3,192,583,411 98.9838 28,999,998 0.8991 3,774,876 0.1171
司第九届董
事会执行董
事的议案
2 关于选举张
铭文先生为
中国光大银
行股份有限
3,151,672,829 97.7154 69,958,180 2.1690 3,727,276 0.1156
公司第九届
董事会非执
行董事的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
3
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、牛津
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、
有效。
四、上网公告文件
关于中国光大银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2024 年 7 月 29 日
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